永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-066
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,471,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7881
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,289,400 99.8823 173,700 0.1124 8,000 0.0053
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,286,200 99.8803 176,900 0.1145 8,000 0.0052
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,289,400 99.8823 173,700 0.1124 8,000 0.0053
1.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,289,400 99.8823 173,700 0.1124 8,000 0.0053
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,290,000 99.8827 173,100 0.1120 8,000 0.0053
1.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,287,400 99.8810 175,700 0.1137 8,000 0.0053
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,287,400 99.8810 173,100 0.1120 10,600 0.0070
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,287,400 99.8810 173,100 0.1120 10,600 0.0070
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,287,400 99.8810 173,100 0.1120 10,600 0.0070
1.10 议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,283,500 99.8785 176,900 0.1145 10,700 0.0070
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 公司本次回购股 24,886,100 99.2751 173,700 0.6929 8,000 0.0320
份的目的
1.02 拟回购股份的种 24,882,900 99.2624 176,900 0.7056 8,000 0.0320
类
1.03 拟回购股份的方 24,886,100 99.2751 173,700 0.6929 8,000 0.0320
式
1.04 回购期限、起止日 24,886,100 99.2751 173,700 0.6929 8,000 0.0320
期
1.05 拟回购股份的用 24,886,700 99.2775 173,100 0.6905 8,000 0.0320
途、数量、占公司
总股本的比例、资
金总额
1.06 本次回购的价格 24,884,100 99.2671 175,700 0.7008 8,000 0.0321
1.07 回购股份的资金 24,884,100 99.2671 173,100 0.6905 10,600 0.0424
来源
1.08 回购股份后依法 24,884,100 99.2671 173,100 0.6905 10,600 0.0424
注销或者转让的
相关安排
1.09 公司防范侵害债 24,884,100 99.2671 173,100 0.6905 10,600 0.0424
权人利益的相关
安排
1.10 提请股东大会授 24,880,200 99.2516 176,900 0.7056 10,700 0.0428
权办理本次回购
股份事宜
1、本次股东大会议案 1 为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、上述议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所
律师：许玉祥、钟学武
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书