新奥股份:新奥股份关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-051
新奥天然气股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第十
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<新奥天然气股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规
的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。除附件条款修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除附件条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。股东大会审议通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
修订后的《公司章程》及其附件《新奥天然气股份有限公司股东会议事规则》
《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表
新奥天然气股份有限公司
董事会
2025年5月17日
附件
《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司承受。
2 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 以其全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
4 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
席执行官或联席首席执行官、总裁和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、首席执行官或联席首席执
行官、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行
公司的财务负责人（含首席财务官、财务总监 官或联席首席执行官、总裁、财务负责人（含首席财务官、
5 等）、副总裁、总裁助理、董事会秘书以及董 财务总监等）、副总裁、总裁助理、董事会秘书以及本章
事会确定的其他人员。 程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：坚持“天然气产业智 第十三条 公司的经营宗旨：以客户需求为牵引，产智互
6 能生态运营商”的战略定位，深入推广清洁能源 促，强化“天然气产业链一体化协同”的战略定位，深入
全场景布局，致力于实现经济、环境与社会的 推广清洁能源全场景布局，助力实现经济、环境与社会的
可持续发展。 可持续发展。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认
格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
8 值。
9 第十九条 公司股份总数为 3,097,087,607 股，公 第十九条 公司已发行的股份总数为 3,097,087,607 股，公
司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 计划的除外。
10 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
任何资助。 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总数的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
可以采用下列方式增加资本： 规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增
（一）公开发行股份； 加资本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11 （三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督 （四）以公积金转增股本；
管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
他方式。
第二十六条 除法律、法规、规章、规范性文件 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
12 另有规定外，本公司股份可以依法、自由转让。
13 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押的标的。
押权的标的。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员应 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公
股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让 司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的