华润双鹤:华润双鹤2024年度股东会决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-048
华润双鹤药业股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 648
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 659,425,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 63.4773
决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、董事候选人出席会议；部分高级管理人员
列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,754,640 99.8982 517,800 0.0785 153,300 0.0233
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,723,140 99.8934 552,800 0.0838 149,800 0.0228
3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,723,133 99.8934 552,700 0.0838 149,907 0.0228
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,764,608 99.8997 512,632 0.0777 148,500 0.0226
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 657,598,704 99.7229 1,711,836 0.2595 115,200 0.0176
6、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,422,408 99.8478 794,732 0.1205 208,600 0.0317
7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 657,940,047 99.7746 1,272,893 0.1930 212,800 0.0324
8、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,478,101 99.8562 785,339 0.1190 162,300 0.0248
9、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,458,133 99.8532 788,807 0.1196 178,800 0.0272
10、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,652,970 99.4278 3,594,170 0.5450 178,600 0.0272
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 10,784,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 21,018,580 92.0026 1,711,836 7.4930 115,200 0.5044
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 10,072,252 96.1754 319,836 3.0539 80,700 0.7707
股东

同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
市值 50
万以上普通股 10,946,328 88.4707 1,392,000 11.2504 34,500 0.2789
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于2024年度利 31,803,080 94.5672 1,711,836 5.0901 115,200 0.3427
润分配的议案
7 关于续聘年度审 32,144,423 95.5822 1,272,893 3.7849 212,800 0.6329
计机构的议案
10 关于增补董事的 29,857,346 88.7815 3,594,170 10.6873 178,600 0.5312
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-7、10 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 8、9 项议案
为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、沈 旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议