佳华科技:2024年年度股东大会会议资料

罗克佳华科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：佳华科技
股票代码：688051
2025 年 5 月

罗克佳华科技集团股份有限公司
会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、 议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
2、 议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
3、 议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
4、 议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
5、 议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》
6、 议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
7、 议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
8、 议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》
9、 议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》
10、议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授
信额度及相互提供担保的议案》
11、议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
12、议案十二：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、议案十三：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
14、议案十四：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
15、议案十五：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》

2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分  
召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室  
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
四、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）大会审议通过投票表决办法并推选监票人和计票人
（五）逐项审议各项议案
议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》
议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》
议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》
议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额
度及相互提供担保的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
议案十二：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案十三：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案十四：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案十五：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
（六）听取《2024 年年度独立董事述职报告》
（七）股东或股东代表发言、提问，董监高作出解释和说明
（八）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2024 年年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和自律规章的规定，基于对 2024 年董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2024年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
以上议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。
附件 1：《2024 年年度董事会工作报告》
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
附件 1：《2024 年年度董事会工作报告》
罗克佳华科技集团股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况回顾
2024 年公司营业收入 30,042.93 万元，较上年同期减少 6.81%；实现归属于
上市公司股东的净利润-10,316.28 万元，较上年同期亏损减少 50.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,160.52 万元，较上年同期亏损减少 45.27%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范地召集、召开董事会会议，并形成决议。2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议，就公司在定期报告、利润分配、募集资金项目等事项进行了认真审议和决策。具体情况如下：
召开时间 会议届次 决议内容
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
2024 年 1 月 31 日 第三届董事会第十二次会议 集资金永久补充流动资金的议案》
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
2024 年 4 月 25 日 第三届董事会第十三次会议 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于<2023 年年度内部控制评价报告>的议