海希通讯:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-068
上海海希工业通讯股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王小刚
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
37,632,324 股，占公司有表决权股份总数的 27.58%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
36,822,074 股，占公司有表决权股份总数的 26.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗 列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 6,111,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东周彤、蔡丹回避表决。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,592,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东唐娟回避表决。
（十五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 37,632,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
九 《关于公司 447,092 100% 0 0% 0 0%
2024 年年度权
益分派预案的
议案》

十一 《关于预计公 447,092 100% 0 0% 0 0%
司及下属公司
为获取银行授
信提供担保的
议案》
十六 《关于提请股 447,092 100% 0 0% 0 0%
东会授权董事
会制定2025年
中期分红方案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》 等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载 明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
《上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年股东会会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日