悦达投资:悦达投资2024年年度股东会决议公告

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2025-020 号
江苏悦达投资股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,336,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9975
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，非独立董事张乃文先生、独立董事张久俊先
生因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 16,426,000 4.8264 1,314,100 0.3861
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 16,426,000 4.8264 1,314,100 0.3861
3、议案名称：2024 年年度报告、2024 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 326,000 0.0958 17,414,100 5.1167
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 326,000 0.0958 17,414,100 5.1167
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,696,404 99.5181 326,000 0.0958 1,314,100 0.3861
6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,696,404 99.5181 326,000 0.0958 1,314,100 0.3861
7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 50,746,055 99.3617 326,000 0.6383 0 0
8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 326,000 0.0958 17,414,100 5.1167
9、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,596,404 94.7875 326,000 0.0958 17,414,100 5.1167
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,696,404 99.5181 326,000 0.0958 1,314,100 0.3861
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 289,264,449 84.9937 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 31,506,954 9.2576 0 0 0 0
东
持股 1%以
下 普 通 股 17,925,001 5.2668 326,000 0.0958 1,314,100 0.3861
股东
其中:市值
50 万以下 486,700 0.1430 0 0 0 0
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 17,438,301 5.1238 326,000 0.0958 1,314,100 0.3861
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
关于2024年度利
5 润 分 配 方 案 及 49,43 96.7887 326,0 0.6383 1,314 2.5730
2025 年中期现金 1,955 00 ,100
分红规划的议案
6 关于聘任会计师 49,43 96.7887 326,0 0.6383 1,314 2.5730
事务所的议案 1,955 00 ,100
7 关于公司日常关 50,74 99.3617 326,0 0.6383 0 0
联交易的议案 6,055 00
关于2024年度董 33,33 326,0 17,41
8 事薪酬考核情况 1,955 65.2646 00 0.6383 4,100 34.0971
的议案
10 关于修改公司章 49,43 96.7887 326,0 0.6383 1,314 2.5730
程的议案 1,955 00 ,100
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5-8、议案 10 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；江苏悦达集团有限公司及其一致行动人对议案 7 回避了表决；议案 5 进行了分段表决计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、周赛
2、 律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。