亚星锚链:亚星锚链2024年年度股东大会会议资料

江苏亚星锚链股份有限公司
2024 年年度股东大会
二零二五年五月二十二日

江苏亚星锚链股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日上午 10：00
网络投票时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶兴董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：
序号 议案内容 报告人
1 公司2024年度董事会工作报告 肖莉莉
2 公司2024年度监事会工作报告 景东华
3 公司2024年度财务决算报告 王桂琴
4 公司2024年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉
5 关于公司2024年度利润分配预案 陶 兴
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 陶 兴
7 关于公司 2025 年度对外担保额度的议案 王桂琴
8 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2025年度审计机构的议案
9 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2025年度内部控制审计机构的议案
10 关于非独立董事2024年度薪酬的议案 陶 兴
11 关于独立董事2024年度薪酬的议案 陶 兴
12 关于监事2024年度薪酬的议案 陶 兴

13 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴
14 关于申请办理综合授信业务的议案 王桂琴
15 关于变更经营范围的议案 肖莉莉
16 关于修订公司章程的议案 肖莉莉
17 关于取消监事会的议案 肖莉莉
18 关于修订公司股东会议事规则的议案 肖莉莉
19 关于修订公司董事会议事规则的议案 肖莉莉
四、会议听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
五、宣布表决结果；
六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
七、律师发表见证意见；
八、会议结束。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
报告期，世界新造船市场持续呈现活跃态势。我国造船三大指标全面增长，2024 年，全国造
船完工量 4,818 万载重吨，同比增长 13.8%；新接订单量 11,305 万载重吨，同比增长 58.8%。
12 月底，手持订单量 20,872 万载重吨，同比增长 49.7%。2024 年，得益于全球对海洋油气勘探
开发资本性支出的持续增加，海洋工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。
报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 28,193.32 万元。
二、报告期内公司所处行业情况
船舶行业
2024 年，中国造船业三大指标继续稳步增长，连续 15 年保持全球第一，造船完工量、新接
订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 52.1%、69.0%和 66.7%，以修正总吨计分别占 53.4%、70.6%和 50.0%。其中，新接订单量和手持订单量均创历史最好水平。
海洋油气工程行业
根据《中国海洋能源发展报告 2024》分析，2024 年，全球海洋油气勘探与开发领域的投资达
到约 2096 亿美元，连续四年呈现出稳健的增长态势，其年均复合增长率达 11%。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、主要业务
公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。
2、 经营模式
采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据 订
单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。
生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。
3、 产能状况
本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2024 年公
司产能为 35 万吨，其中船用锚链 16 万吨，海洋石油平台系泊链 11 万吨，高强度矿用链 3 万吨，
锚及船用铸钢件 5 万吨。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。
2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社,德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。
3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。
4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014 年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心
被认定为第 22 批国家认定企业技术中心。2017 年 6 月，由我公司主导编制的国际标准 ISO20438
《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。
5、设备优势。公司可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ220 的链环，公司在超高
强度 R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。
6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。
五、报告期内主要经营情况
2024 年生产船用锚链 136,683 吨，比去年同期增加 3,548 吨，同比增幅 2.66%；生产系泊链
19,251 吨，比去年同期减少 16,531 吨，降幅 46.20%。报告期内总销售 162,028 吨，同比去年减
少 2,786 吨，同比降幅 1.69%,其中销售船用锚链及附件 133,188 吨，比去年同期增加 461 吨， 同
比增幅 0.35%，销售系泊链 28,840 吨，比去年同期减少 3,247 吨，同比降幅 10.12%。2024 年全年
完成销售收入 19.89 亿元，同比上升 2.98%，报告期实现归属于母公司所有者的净利润 28,193.32万元。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,988,656,370.92 1,931,114,212.19 2.98
营业成本 1,363,936,460.21 1,340,327,030.08 1.76
销售费用 70,823,402.44 82,755,393.62 -14.42
管理费用 127,708,312.28 131,067,187.40 -2.56
财务费用 -13,575,069.02 -1,021,990.82 -1,228.30
研发费用 113,912,299.66 107,757,516.02 5.71
经营活动产生的现金流量净额 162,966,931.00 248,337,902.17 -34.38
投资活动产生的现金流量净额 -455,143,142.07 -32,636,022.64 -1,294.60
筹资活动产生的现金流量净额 151,600,013.45 32,960,902.77 359.94
财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑收益同比增加 1225 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金的
减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内投资支付的现金的增加及收到的其