长春燃气:长春燃气2024年年度股东大会会议资料

长春燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

资料目录

会议议程......02
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......04
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......08
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......10
议案四：公司 2024 年度利润分配预案......13
议案五：公司 2024 年年度报告......14
议案六：关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案......15
议案七：公司独立董事 2024 年度述职报告......16
议案八：关于增加公司经营范围的议案......33
议案九：关于修改公司章程的议案......34
议案十：关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案......35
议案十一：关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案......36
长春燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：
1.现场会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00 时。
2.网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室
会议召集人：董事会
会议议程：
一、参会人员签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；
四、逐项审议如下议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 公司 2024 年度利润分配预案
5 公司 2024 年年度报告
6 关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案
7 公司独立董事 2024 年度述职报告
8 关于增加公司经营范围的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于选举董事的议案
10.01 关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案
11 关于选举监事的议案
11.01 关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案

五、参会股东、股东代表发言交流；
六、股东或股东代表投票表决；
七、统计并宣布表决结果；
八、见证律师宣读见证意见；
九、与会人员签署会议文件；
十、主持人宣布会议结束。
议案一
长春燃气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2024 年的工作情况报告如下：
第一部分 公司经营情况
在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大员工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标。
报告期内，公司实现营业收入 23.04 亿元，燃气销量 5.44 亿立方米，归属
上市公司股东净利润亏损 3,315.68 万元，较上年同期减亏 3,456.39 万元。
1、持续发力燃气销售，推行社区网格化安全管理，提升核心竞争力。报告
期内，新开栓供气 5.46 万户，燃气用户达 180.24 万户。天然气年销量 5.44 亿
立方米，同比下降 2.41%；营业总收入 23.04 亿元，同比下降 0.18%。主要因冬季平均气温高于上年，致销气量减少。
2、积极探索新商业模式，培育新质生产力。报告期内，多元化发展取得新进展，通过“央地合作”拓宽城市气源供给，推进外资合作做强延伸业务，共享资源践行双碳政策，开拓综合能源业务新模式。
3、探寻降本路径，实施精细化管理。报告期内，树立“紧日子”思想，严控采购、输配、销售各环节成本，运营费用与上年持平。保障主力气源同时，采用“多气源、互联互通”供气模式，通过商务谈判获取低价气源，降低采购成本。
4、提升服务效能，打造优质营商环境。报告期内，多次开展燃气安全宣传，塑造优质品牌形象，提升客户服务质量。长春市市长公开电话服务满意度跃居第1 名，荣获 2024 年长春百强企业称号。
第二部分 董事会工作情况

一、董事会会议情况
2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。报告期，共召开了 6 次董事会会议，审议了包含定期报告在内的 32 项议案。
会议届次 会议决议
1.审议通过《董事会确认经营层 2023 年年度绩效考核结果》的议案
2.审议通过《董事会对公司经营层 2024 年年度绩效考核方案》的议案
3.审议通过《公司 2024 年度生产经营计划》的议案
4.审议通过《关于确认公司 2023 年核销坏账的议案》
5.审议通过《关于债务人以资产抵还债务的议案》
2024年第一次临时董事会 6.审议通过《关于吉林省清洁能源开发利用有限公司投资入股吉林省净发新能
源热力有限公司的议案》
7.审议通过《关于长春燃气（双阳）有限公司设立吉林省诚燃科技发展有限公
司的议案》
8.审议通过《关于公司机构调整的议案》
9.审议通过《关于修订公司经营管理制度的议案》
1.审议通过《公司 2023 年年度报告》
2.审议通过《公司关于 2023 年度计提资产减值、资产报废的议案》
3.审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
4.审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案》
5.审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告》
7.审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
8.审议通过《关于更换公司董事的议案》
九届五次董事会 9.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
10.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
11.审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》
12.审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意
见》
13.审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》
14.审议通过《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情
况的评估报告》
15.审议通过《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
16.审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会相关事宜的议案》
2024 年第二次临时董事 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
会
九届六次董事会 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.审议通过《关于吉林省长燃交通新能源有限公司解散（注销）的议案》
2024 年第三次临时董事 2.审议通过《关于资产处置的议案》
会 3.审议通过《关于组建合资公司的议案》
4.审议通过《关于投资怀德 LNG 加气站项目的议案》
九届七次董事会 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
二、股东大会会议情况
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、平等权益。

2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，对 10 项议案及独立董
事述职报告进行了充分审议和表决，股东大会认真执行网络投票制度，及时公开披露单独计票结果；股东大会对提案进行表决时，按规定推举股东、律师及监事代表共同负责计票和监票，以确保表决结果公平、合法、有效。股东大会由两名见证律师参会，并出具见证意见。
会议届次 会议决议
2023 年年度股东大 1.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
会 2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
3.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
4.审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
5.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
6.审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案》
7.审议通过《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
8.审议通过《关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案》