彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014
浙江彩蝶实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则
（2025 年 5 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告！
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日