市北高新:市北高新2024年年度股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

上海市北高新股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00
地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事长 孙中峰先生
见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
非累积投票议案
1、2024 年年度报告及摘要
2、2024 年度董事会工作报告
3、2024 年度监事会工作报告
4、独立董事 2024 年度述职报告
5、2024 年度财务决算和 2025 年财务预算
6、2024 年度利润分配方案
7、2025 年预计日常关联交易的议案
8、关于公司 2025 年对外融资计划的议案
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2024 年年度股东大会决议；
八、宣布大会结束。

议案一：审议《2024 年年度报告及摘要》
各位股东：
请审议公司《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 12 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本次会议现场发放公司《2024 年年度报告》，供各位股东审阅。
本报告业经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：审议《2024年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年，上海市北高新股份有限公司董事会秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，始终以全体股东利益为出发点，严谨执行董事会议事规则与决策流程，全面履行股东大会赋予的职责，高效落实股东大会各项决议，确保信息披露及时准确，持续优化公司治理架构，以忠实、诚信、勤勉的态度，全力推动公司治理水平迈向新台阶。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况讨论与分析
2024 年，正值新中国成立 75 周年，亦是实现“十四五”规划目标任务推进
的关键之年。市北高新始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承对接国家战略、发展高新产业、繁荣区域经济、服务企业成长的使命，紧扣“加快科技化步伐，打造国际化园区”这一主线，积极投身科技创新与产业发展融合的实践，在培育新质生产力的道路上稳健前行。报告期内，公司实现营业收入25.82 亿元，同比上升 152.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 3053.09 万元，实现扭亏为盈。
（一）依托“云数智链”一体化优势，构建“数通链谷”、“视听静界”产业增长新引擎
报告期内，公司运营的市北高新园区紧密围绕静安区“3+3”产业发展导向，依照“云、数、智、链”产业演化路径，大力培育区块链、超高清视听两大新兴产业赛道，持续推动“数通链谷”特色产业集聚，协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区，全力发展数智经济，积极布局新兴赛道，致力于打造“上海城市数字化转型市级示范区”。
在区块链产业领域，园区成功引入康存数据、链图科技、格瓦票务等多家优
质企业。充分发挥浦江数链“头雁效应”，带动近百家企业形成“群雁活力”，平均每月吸引 3 家区块链企业入驻园区。截至 2024 年底，园区内区块链企业总数突破 100 家，其中“数通链谷”入驻的核心区块链企业达 47 家。园区每周举办“市北论链”产业论坛，创新性推出“区块链+”场景集市系列活动，并搭建起六大综合服务平台。在区块链核心企业的推动下，金融、教育、医疗、社会公益等 15 个区块链创新应用场景成功落地转化，为产业发展注入强劲动力。
在超高清视听产业方面，公司积极贯彻落实《协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区行动方案（2025-2028 年）》，将“视听静界”建设视为重大发展契机，充分发挥作为首批“上海市超高清视频产业示范基地”的平台优势，以“数据智能+文化创意+示范应用”为主线，助力上海超高清视听产业集聚区建设。截至目前，市北高新园区已汇聚超高清视听领域相关企业 30 多家，逐步构建起“5G+8K+AI”的特色优势，初步形成了涵盖设施设备、数字技术、内容制播、终端呈现的完整产业链基础。
截至 2024 年年底，园区注册企业数突破 5000 家，在地经营企业数达 2600
家，园区企业总营收约 2600 亿元。园区现存在地经营企业中，包含跨国地区总
部 28 家，央企、民企类总部企业 14 家，全球服务商企业 13 家，数据智能企业
800 余家。2024 年公司及控股子公司全年销售项目签约面积达 5542.62 平方米，
签约金额 2.50 亿元，同比增长 854.13%，当年全部确认销售收入。截至 2024 年
12 月 31 日，公司及控股子公司出租房地产总面积 38.40 万平方米，全年实现房
地产租金收入 4.95 亿元。
（二）深耕创新创业沃土，助力城市更新，推动“一谷一环一走廊”建设
报告期内，公司坚决落实《上海市城市更新行动方案（2023—2025 年）》，以走马塘整体转型区建设为重要抓手，加快推进城市更新进程。2024 年，公司分批次推进走马塘整体转型区存量土地资源的高效利用，致力于打造创新社区、活力社区和生态社区，并纳入上海市城市更新项目库。报告期内，公司运营的市北高新园区推动实施了市北百联创新科技产业中心等 5 个更新项目。在 2024 年12 月举办的“上海城市更新开拓者大会”静安推介活动上，数通链谷项目、走马塘整体转型区项目、静安国际科创社区项目脱颖而出，成为静安城市更新的重点推介项目。

秉持“数字化产业社区服务运营商”的发展定位，报告期内，公司大力推进“一谷一环一走廊”建设，精心培育创新创业优质环境。“一谷”——数通链谷，
拥有 8 栋单体建筑，总建筑面积 12 万平方米，办公面积 6.6 万平方米，定为“数
通链谷先导区”，截至 2024 年年底，已聚集企业近 100 家，办公人数近 2000
人，注册资本达 54 亿元。“一环”——静安国际科创社区，已基本建设完成。曾经见证上海工业文明发展的“老厂房”，如今焕发出“中环数字产业创新带”的“新地标”，静安国际科创社区可提供 30 万平方米办公空间，助力静安打造中国式现代化城区样本。“一走廊”——走马塘整体转型区，坚持生命健康总部集聚高地、技术研发基地、增值服务中心的发展定位。截至 2024 年底，该区域已启动 6 个地块的更新工作，更新总量约 16 万平方米，区域内首个“联合转型”项目顺利取得重大阶段性成果。
（三）强化科创基础，打造“双创孵化+投资助力+专业服务增值+产业资源赋能”一体化科创引培体系
报告期内，公司积极响应静安区打造金融科技联动发展新高地的政策，依托自身“直投+基金”的投资体系，进一步完善产业投资生态圈和金融服务链，紧密结合人工智能、大数据、区块链等前沿技术，加大对金融科技企业的支持力度，推动金融科技与实体经济深度融合。截至报告期末，公司累计投资基金 6 支，基金投资金额达 5.6 亿元，撬动产业投资基金 81.8 亿元。
公司坚持“投资+孵化”的科创引培模式，形成了“创业苗圃+孵化器+加速创业营+产业生态”覆盖企业全生命周期的孵化体系。报告期内，聚能湾孵化器全年组织政策培训、垂直路演、企业家创业营等活动 51 次，连续两年获评科技企业孵化器和创业孵化示范基地优秀（双 A 级）认定。截至报告期末，聚能湾累
计孵化苗圃项目 457 项，孵化器企业 423 家，加速器企业 80 户。2024 年，园区
联合思爱普中国设立 SAP（中国）科创赋能中心，为创业人才和企业提供精准服务，提升其创业水平与核心竞争力。公司产业孵化正不断强化创新策源、培育创新企业、促进成果转化，践行推动发展新质生产力。
自承接科创赋能职能以来，公司制定了《市北高新科创体系建设方案》，搭建起园区的科创服务体制机制，发起的科创引培计划已累计吸纳优质企业 80 余家。截至报告期末，园区拥有高新技术企业 271 家，专精特新企业和小巨人企业
96 家，39 家企业入选静安“百企成长计划”，成为静安创新发展的核心策源地。
（四）创新服务保障，构建“需求对接—资源匹配—成果落地”全链条服务体系
报告期内，公司始终坚持“以企为先”“以人为本”的运营理念，在园区服务工作中突出“科技服务、营商服务、配套服务”，全力推动产城融合向产业社区转变。在政策支持方面，公司面向总部型的“链主龙头”、发展型的“产业中坚”、创新型的“初创企业”，形成了具有针对性、较为完善的配套政策供给体系。在人才服务方面，公司充分发挥上海静安留学人员创业园、“海聚英才”创新创业示范基地的平台功能，集聚、培育专业人才，携手打造静安国际人力资源产业创新港，构建集技术研发、服务创新、人才培养于一体的国际顶尖人力服务平台。在深化产学研融合方面，园区建立“1+X”院士（专家）工作站（服务中心）格局，通过 14 个院士专家服务中心或工作站为企业提供对口服务。在园区服务方面，公司持续优化园区“15 分钟服务圈”，实现主要服务阵地全覆盖；“职工健身驿站”有序运营，制度日益完善；“户外职工爱心接力站”全年无休服务户外职工，“夏送清凉、冬送温暖”累计发放慰问品千余份；“请喝一瓶水”爱心水站公益行动提档升级；“健康服务点”进一步拓展服务方式，将个性化的健康义诊服务送进园区各地块、楼宇和企业。园区构建的一体化智能服务矩阵，为入驻企业提供了便捷高效的全链条服务体系。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年，公司董事会共召开会议 16 次。在会议的组织与实施过程中，在召
集、提案、出席、议事、记录、表决、决议等各个环节，均严格遵循《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，确保了会议运作的规范性与高效性。公司全体董事均按时出席了全部会议，以高度的责任感和敬业精神，积极参与公司重大事项的讨论与决策，为公司的稳健发展提供了有力的决策支持。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会 2024 年 1 1、审议《关于选举公司董事长的议案》
第一次会议 月 8 日 2、审议《关于选举公司副董事长的议案》
3、审议《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

4、审议《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
5、审议《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
6、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
7、审议《关于聘任公司总经理的议案》
8、审议《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
9、审议《关于聘任公司财务总监的议案》