华帝股份:关于召开2024年度股东会的提示性公告

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-014
华帝股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度
股东会的通知》（公告编号：2025-003），公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开 2024
年度股东会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）；
7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼
会议室。
二、会议审议事项
1、股东会表决的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 1-17为非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议 √
案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
13.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
14.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
15.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
16.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 √
17.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
累积投票提案 18、19为等额选举提案
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3 人
18.01 选举潘叶江先生为第九届董事会非独立董事 √
18.02 选举潘浩标先生为第九届董事会非独立董事 √
18.03 选举潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事 √
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
19.01 选举麦强先生为第九届董事会独立董事 √
19.02 选举丁北辰先生为第九届董事会独立董事 √
19.03 选举赵述强先生为第九届董事会独立董事 √

2、特别提示和说明
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。
议案8-10、议案16需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票议案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案8表决通过是议案9-16表决结果生效的前提。
议案18、19采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会进行表决。
议案4-5、议案7-10、议案16、议案18-19属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：罗莎
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2024 年度股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须
在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股
份 2024 年度股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
华帝股份有限公司
董事会