正泰电器:正泰电器2024年年度股东大会会议资料

浙江正泰电器股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十三日

浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、 介绍应邀到会的来宾
三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
四、 听取并审议公司议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
10 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延
长有效期的议案》
12 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
累积投票议案
13.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
13.01 选举南存辉先生为公司第十届董事会非独立董事
13.02 选举朱信敏先生为公司第十届董事会非独立董事
13.03 选举陈国良先生为公司第十届董事会非独立董事
13.04 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事
13.05 选举南尔先生为公司第十届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
14.01 选举黄沈箭先生为公司第十届董事会独立董事
14.02 选举彭溆女士为公司第十届董事会独立董事
14.03 选举陈亚民先生为公司第十届董事会独立董事
五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
一、 会议召开情况
(一) 会议召开方式：
1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
同时，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(二) 股权登记日：2025 年 5 月 16 日。
(三) 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分。
(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议
室。
(六)见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。
(二) 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会的职权。
(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。
(四) 本次股东大会由公司董事长主持。
(五) 本次现场会议设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。
(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2025 年 5 月 16 日下午上海证券交
易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。
三、 会议须知
(一) 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
2、 个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证。
3、 股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发
言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
(四) 本次股东大会共审议议案十四项，议案一至议案十二为非累积投票议案，议案十三、议案十四为累积投票议案。其中议案九、议案十一、议案十二为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过，其余议案均为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。议案五、议案六、议案九、议案十一、议案十三、议案十四需对中小投资者表决单独计票。
(五) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、 表决方式说明
(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。
(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。
(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会议案一
关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体报告请见附件一。
本议案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日
附件一：《浙江正泰电器股份有限公司2024年度董事会工作报告》
浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会议案二
关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，监事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体报告请见附件二。
本议案已经公司第九届监事会第二十八次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日
附件二：《浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会议案三
关于公司2024年年度报告及摘要的议案
各位股东：
经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2024年年度报告及摘要，并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司2024年年度报告摘要。
请各位股东审议。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日
浙江正泰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会议案四
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰