信音电子:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-024
信音电子(中国)股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 13 日
（七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路
509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）会议出席对象
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
7.00
《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放
的议案》
√
8.00 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案》 √
9.00 《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》 √
10.00 《关于<2025 年度公司监事津贴方案>的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
13.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 √
14.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √
15.00
《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分
配的议案》
√
累积投票提案：等额选举
16.00
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的
议案》
应选人数为 5 人
16.01 选举杨政纲为第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举甘信男为第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举甘逸群为第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举林茂贤为第六届董事会非独立董事 √
16.05 选举彭国铭为第六届董事会非独立董事 √
17.00
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议
案》
应选人数为 3 人
17.01 选举卢侠巍为第六届董事会独立董事 √
17.02 选举杨艳波为第六届董事会独立董事 √
17.03 选举张晓朋为第六届董事会独立董事 √
18.00
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事的议案》
应选人数 2 人
18.01 选举吴兆家为第六届监事会非职工代表监事 √
18.02 选举祁建年为第六届监事会非职工代表监事 √
（二）审议与披露情况
1、以上提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。公司现任独立董事将在本次股东大会
上进行述职。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述提案均为普通
决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过，提案 11、12 属于关联
交易事项，关联股东需回避表决。
3、上述议案中第 16、17、18 项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董
事 5 名、独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其持表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、议案 17 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本
人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份
证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5
月 16 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表
（详见附件 3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：曾赐斌、彭晶丽
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《股东参会登记表》。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351329。
2、投票简称：信音投票。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 16，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 18，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
信音电子（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会，
并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票
意见指示，则授权由受托人按照自己的意