联发股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-021
江苏联发纺织股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：2025 年 05 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 05 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 05 月 15 日 09:15 至 2025 年 05 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘志刚先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 145,657,654 股，占公司有表
决权股份总数的 44.9977％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 140,588,065 股，占公司有表决
权股份总数的 43.4316％；

（2） 通过网络投票的股东 89 人，代表股份 5,069,589 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5661％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
该议案经表决：同意 144,150,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9651％；反对 1,486,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0206％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
本议案获得表决通过。
2、关于公司 2024 年监事会工作报告的议案
该议案经表决：同意 141,894,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4165％；反对 1,481,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168％；弃权 2,282,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,207,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5667％。
本议案获得表决通过。
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
该议案经表决：同意 141,903,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4226％；反对 1,482,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0180％；弃权 2,271,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,207,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5594％。
本议案获得表决通过。
4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
该议案经表决：同意 141,862,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3946％；反对 1,481,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0168％；弃权 2,313,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5886％。
本议案获得表决通过。
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
该议案经表决：同意 141,130,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8921％；反对 2,952,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0268％；弃权 1,574,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0811％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,196,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2541％；反对 2,952,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0508％；弃权 1,574,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6951％。
本议案获得表决通过。
6、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
该议案经表决：同意 141,862,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3944％；反对 1,481,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0172％；弃权 2,313,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5885％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,928,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2230％；反对 1,481,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0627％；弃权 2,313,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7143％。
本议案获得表决通过。
7、关于为子公司提供担保的议案
该议案经表决：同意 141,813,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3607％；反对 1,524,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0466％；弃权 2,319,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,300 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5926％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,879,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8902％；反对 1,524,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3541％；弃权 2,319,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7557％。
本议案获得表决通过。
8、关于修订《公司章程》的议案
该议案经表决：同意 141,863,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3951％；反对 1,295,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8892％；弃权 2,499,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7157％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,929,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2305％；反对 1,295,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7967％；弃权 2,499,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9728％。
本议案获得表决通过。
9、逐项表决关于修订及制定公司治理制度的议案
9.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案经表决：同意 141,854,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3890％；反对 1,295,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8895％；弃权 2,507,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7214％。
本议案获得表决通过。
9.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
该议案经表决：同意 141,855,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3894％；反对 1,295,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8892％；弃权 2,507,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7214％。
本议案获得表决通过。
9.03 关于修订《独立董事制度》的议案
该议案经表决：同意 141,856,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3905％；反对 1,481,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168％；弃权 2,319,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5926％。
本议案获得表决通过。
9.04 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
该议案经表决：同意 141,858,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3919％；反对 1,481,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168％；弃权 2,317,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5913％。
本议案获得表决通过。
9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
该议案经表决：同意 141,867,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3979％；反对 1,478,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0152％；弃权 2,311,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5869％。
本议案获得表决通过。
9.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
该议案经表决：同意 141,859,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3925％；反对 1,478,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0149％；弃权 2,319,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5926％。
本议案获得表决通过。
9.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
该议案经表决：同意 141,861,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3938％；反对 1,481,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0168％；弃权 2,315,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,247,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5894