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美瑞新材:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-15 21:25:48

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2025-050
美瑞新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
①现场会议召开时间:2025年5月15日下午14:30
②网络投票时间:2025年5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时
间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(2)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(3)会议召开地点:山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长王仁鸿先生
(6)本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
(1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表84人,代表股份303,300,471股,占公司有表决权股份总数的70.8832%。
(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人,代表股份291,520,153股,占公司有表决权股份总数的68.1301%。
(3)网络投票情况:通过网络投票的股东79人,代表股份11,780,318股,占公司有表决权股份总数的2.7531%。
(4)中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东共79人,代表股份11,780,318股,占公司有表决权股份总数的2.7531%。其中现场出席0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票79人,代表股份11,780,318股,占公司有表决权股份总数的2.7531%。
(5)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果:同意 303,219,846 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9734%;反对 52,725 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%;弃权27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,699,693 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3156%;反对 52,725 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4476%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2368%。
2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 303,226,346 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%;反对 46,225 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%;弃权27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,706,193 股,占出席本次股东大会中小股东有效
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
表决权股份总数的 99.3708%;反对 46,225 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3924%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2368%。
3、审议通过《2024 年利润分配预案》
表决结果:同意 303,227,546 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9760%;反对 49,025 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%;弃权23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,707,393 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3810%;反对 49,025 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4162%;弃权 23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2029%。
4、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 303,221,046 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9738%;反对 52,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权26,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,700,893 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3258%;反对 52,925 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4493%;弃权 26,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2250%。
5、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 303,219,846 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9734%;反对 56,725 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%;弃权23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,699,693 股,占出席本次股东大会中小股东有效
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
表决权股份总数的 99.3156%;反对 56,725 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4815%;弃权 23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2029%。
6、审议通过《关于 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
表决结果:同意 303,165,546 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9555%;反对 46,825 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%;弃权88,100 股(其中,因未投票默认弃权 64,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,645,393 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8547%;反对 46,825 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3975%;弃权 88,100 股(其中,因未投票默认弃权 64,200 股),占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7479%。
7、审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
表决结果:同意 303,142,691 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9480%;反对 133,880 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441%;弃权23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,622,538 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.6606%;反对 133,880 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1365%;弃权 23,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2029%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 303,167,746 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9562%;反对 46,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%;弃权86,300 股(其中,因未投票默认弃权 62,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,647,593 股,占出席本次股东大会中小股东有效
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
表决权股份总数的 98.8733%;反对 46,425 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3941%;弃权 86,300 股(其中,因未投票默认弃权 62,400 股),占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7326%。
9、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
本议案涉及的关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)、山东尚格投资合伙企业(有限合伙)回避对本议案的表决,回避股份总数 234,190,153 股。
表决结果: 同意 68,887,338 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6774%;反对 87,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1270%;弃权135,180 股(其中,因未投票默认弃权 62,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1956%。
其中,中小股东表决结果为:同意 11,557,338 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.1072%;反对 87,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7453%;弃权 135,180 股(其中,因未投票默认弃权 62,400 股),占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1475%。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果:同意 303,154,146 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9518%;反对 56,025 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%;弃权

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