兴源环境:关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-048
兴源环境科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动为公司拟向特定对象发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化；
2、本次向特定对象发行尚需有权国有资产监督管理部门批准、获得公司股东会审议通过，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。
一、本次权益变动基本情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开
第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
根据上述向特定对象发行预案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：
公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”）。本次发行数量不超过 2.4 亿股（含本数），募集资金总额不超过 49,680.00 万元（含本数）。
按本次发行上限 2.4 亿股测算，本次权益变动完成后，锦奉科技将持有上市公司 433,894,674 股股份，占上市公司发行后总股本的 24.19%；锦奉科技一致行动人上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘 18 号私募证券投资基金（以下简称“新弘 18 号”）、上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金（以下简称“晨雨传祺”）持有上市公司 70,678,800 股股份，占上市公司发行后总股本的 3.94%；锦奉科技及其一致行动人合计拥有的上市公司表决权比例为 28.13%。

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东，本次发行完成后锦奉科技仍为上市公司控股股东，实际控制人仍为奉化区国有资产管理中心，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、认购对象基本情况
截至本公告日，锦奉科技基本情况如下表所示：
企业名称： 宁波锦奉智能科技有限公司
注册地址： 浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路 151 号 5 楼 502 室
法定代表人： 林景涛
注册资本： 30,000 万人民币
统一社会信用代 91330283MAE3F83C65
码：
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全
经营范围： 软件开发；网络设备销售；会议及展览服务；数字文化创
意软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬
件及辅助设备零售；软件销售；物联网设备销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限： 2024-10-22 至无固定期限
股东情况 宁波兴奉国业股权投资有限公司持股 100%
三、附生效条件的股份认购协议主要内容
公司已与锦奉科技签署了《兴源环境科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。协议主要内容包括认购价格、认购数量、认购金额、认购方式、股份锁定、协议的生效、协议的变更、解除和终止、违约责任等。具体内容详见公司在信息披露网站披露的《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》等相关公告。
四、所涉后续事项
（一）本次发行尚需获得国有资产监督管理部门的批准，公司股东大会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行完成后，锦奉科技仍为公司控股股东、奉化区国有资产管理中心仍为实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日