日科化学:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-048
山东日科化学股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长田志龙先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共107名，合计持有股份144,541,305股，占公司股份总数的31.0733%。其中，出席现场会议的股东7人，合计持有股份131,783,742股，占公司股份总数的28.3307%；通过网络投票的股
东100人，合计持有股份12,757,563股，占公司股份总数的2.7426%。
（2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共104人，合计持有股份16,297,236股，占公司股份总数的3.5036%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、会议审议事项
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 143,265,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1174％；反对 1,129,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7811％；弃权146,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,021,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1726％；反对 1,129,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9279％；弃权 146,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8995％。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 143,265,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1174 ％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7818％；弃权 145,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,021,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1726％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9340％；弃权 145,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8934％。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 143,267,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1188 ％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7818％；弃权 143,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0993％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,023,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1849％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9340％；弃权 143,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8811％。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 143,247,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049％；反对 1,220,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8441％；弃权73,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,003,485 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.0615％；反对 1,220,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.4862％；弃权 73,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4522％。
5、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 143,371,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1906 ％；反对 1,111,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7688％；弃权58,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,127,285 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.8212％；反对 1,111,251 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.8186％；弃权 58,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3602％。
6、审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意 143,335,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1657％；反对 1,133,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840％；弃权72,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,091,285 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.6003％；反对 1,133,251 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9536％；弃权 72,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4461％。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 143,392,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2055％；反对 1,090,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7546％；弃权57,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,148,785 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.9531％；反对 1,090,751 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.6929％；弃权 57,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3540％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 143,357,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1810％；反对 1,128,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7806％；弃权55,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,113,385 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.7359％；反对 1,128,351 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9236％；弃权 55,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3405％。
9、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 143,265,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1172％；反对 1,203,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,021,285 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1708％；反对 1,203,351 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.3838％；弃权 72,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4455％。
10、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的议案》
表决结果：同意 143,260,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1139％；反对 1,208,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8359％；弃权72,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,016,385 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1407％；反对 1,208,251 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.4138％；弃权 72,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4455％。
11、审议通过了《关于公司<2025 年度董事薪酬考核办法>的议案》
表决结果：同意 143,280,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1276％；反对 1,202,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8318％；弃权58,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,036,285 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.2628％；反对 1,202,251 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.3770％；弃权 58,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3602％。
12、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 15,043,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3088％；反对 1,091,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6990％；弃权161,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9922％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,043,785 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.3088％；反对 1,091,751 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.6990％；弃权 161,700 股，占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9922％。
关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司、徐鹏对此议案进