大禹节水:关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-072
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25 日召
开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董
事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司
第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、 公司第七届董事会组成情况
非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生
独立董事：何文盛先生、万红波先生、赵新民先生
公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时
股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。第七届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
相关法规的要求。
二、 第七届董事会专门委员会委员组成情况
公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况如下：
1、审计委员会：万红波（主任委员）、何文盛先生、赵新民先生、王冲先生、王浩宇先生
2、薪酬与考核委员会：何文盛先生（主任委员）、万红波先生、赵新民先生、王浩宇先生、陈静先生
3、提名委员会：赵新民先生（主任委员）、何文盛先生、万红波先生、王浩宇先生、谢永生先生
4、战略与 ESG 委员会：王浩宇先生（主任委员）、王冲先生、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、何文盛先生、吴文勇先生
三、 聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第七届董事会第一次会议同意聘任谢永生先生为总裁，颜立群先生为常务副总裁，崔静女士为高级副总裁，陈静先生为副总裁，宋金彦先生为副总裁，于虎华先生为副总裁、财务负责人，严文学先生为副总裁，姚键先生为董事会秘书，何运文先生为证券事务代表。以上人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。
上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书姚键先生、证券事务代表何运文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
联系电话：022-59679306

传真号码：022-59679301
邮政编码：301712
电子邮箱：dyjszqb@dyjs.com
通讯地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号证券部
四、 监事届满离任情况
公司第六届监事会任期已届满，公司已于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月
15 日分别召开了第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，王光敏先生任期届满后不再担任监事会主席职务，张学双先生、仇石先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述三人中，王光敏先生直接持有公司 528820 股，仇石先生与张学双先生未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司董事会对他们在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
一、 第七届董事会董事简历
1、 王浩宇先生
王浩宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，中国农工民主党员，教授级高级工程师，获得中国农业大学和美国普渡大学经济学及管理学双学士学位，美国约翰霍普金斯大学 MBA（基础设施金融），清华大学创新领军工程博士在读（土木水利方向）。自 2018 年 3 月至今任公司董事长。
王浩宇还担任中国人民政治协商会议甘肃省委员会委员，中国农工民主党甘肃省委会常委，中华全国工商业联合会第十三届执行委员会执委，甘肃省工商联合会（总商会）第十三届执行委员会副主席，甘肃省酒泉市人大代表，中国农工民主党甘肃省第八届生态环境工作委员会主任，中华全国工商业联合会农业产业商会副会长，中国农业绿色发展研究会副理事长，世界华人不动产学会理事，节水灌溉产业技术创新战略联盟副理事长、秘书长，甘肃省监察委员会特约监察员。
王浩宇主持和参加国家及省部级科技项目 5 项，授权专利 16 项（其中发明 1 项），登
记科技成果 3 项，发表论文 3 篇。王浩宇荣获第十一届“中国青年创业奖”“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”“2019 年定点扶贫大方县先进个人”。
截至目前，王浩宇先生直接持有公司股票 185,748,831 股，占公司总股本 21.06%。王
浩宇先生为公司实际控制人，与公司第二大股东仇玲女士为母子关系，二人为一致行动
人；王浩宇先生和王冲先生为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。王浩宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
2、 王冲先生
王冲，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1994 年至 2003 年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003 年底至 2005 年初，任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理；2005 年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006 年 3月至今，任公司党委书记、副董事长。
王冲现为天津市十八届人大代表；武清区政协常委；政协甘肃省第十二届委员会委
员；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。王冲先后
荣获“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目国家科技进步奖二等奖、“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步奖二等奖、“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步奖一等奖、“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步奖一等奖；被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才；荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才；甘肃省拔尖领军人才，甘肃省第一批次领军人才；酒泉市领军人才；“酒泉市优秀人才奖”“全国优秀水利企业家”“甘肃杰出质量人”和天津市“111”工程优秀企业家称号。
截至目前，王冲先生直接持有公司股票 12,070,917 股,占公司总股本 1.37%。王冲先生
与公司控股股东王浩宇先生为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。王冲先生与公司其他控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
3、 谢永生先生
谢永生，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，中共党员，兰州大学高级工商管
理硕士研究生，清华大学五道口金融学院 EMBA 毕业，正高级工程师。1988 年 8 月至
2006 年 3 月，曾任酒泉肃州酒厂销售经理、酒泉金石陶瓷厂销售经理、酒泉市节水灌溉材料厂任副总经理、大禹节水有限责任公司销售公司总经理、武威大禹节水有限责任公司总经理、董事长；2006 年 3 月至今任公司董事、总裁。
谢永生现为政协酒泉市第五届委员会委员。谢永生荣获中华全国工商业联合会二等奖、甘肃省技术发明奖三等奖一项、酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖
两项。2014 年 5 月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号；2015 年 7 月获酒泉
经开区党工委“优秀党务工作者”称号，被省政府授予“甘肃省质量工作先进个人”称
号；2017 年荣获“全国优秀水利企业家”；2016 年 1 月入选国家科技部“2015 年创新人
才推进计划”；2017 年 12 月入选中共中央组织部国家第三批万人计划“领军人才”；
2019 年荣获“酒泉市优秀人才奖”，云南省“万人计划”产业技术领军人才，2020 年先后荣获甘肃省领军人才（第一层次）、酒泉市领军人才（第一层次），杭州市高层次人才 B类等荣誉称号；2021 年入选武清区 B 类人才，2022 年获得酒泉市“最美科技工作者”荣
截至目前，谢永生先生直接持有公司股票 890,270 股,占公司总股本 0.10%。谢永生先
生与公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
4、 颜立群先生
颜立群，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，