东软集团:东软集团2024年年度股东大会会议资料

东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录
东软集团股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
2024 年度董事会报告、2024 年年度报告 ...... 2
2024 年度监事会报告 ...... 15
2024 年度财务决算报告 ...... 18
关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 21
关于聘请 2025 年度审计机构的议案 ...... 22
关于 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 23
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 24
关于注销公司已回购股份的议案...... 36
关于修改公司章程的议案...... 38
关于更换董事的议案 ...... 39
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 40
东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
东软集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
时间：2025 年 5 月 23 日 下午 13:00
地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心
参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等
主持人：荣新节
会议议案：
非累积投票议案：
1. 2024 年度董事会报告
2. 2024 年年度报告
3. 2024 年度监事会报告
4. 2024 年度财务决算报告
5. 关于 2024 年度利润分配的议案
6. 关于聘请 2025 年度审计机构的议案
7. 关于 2024 年度董事薪酬的议案
8. 独立董事 2024 年度述职报告
9. 关于注销公司已回购股份的议案
10. 关于修改公司章程的议案
11. 关于更换董事的议案
12. 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件之一、二
2024 年度董事会报告、2024 年年度报告
（2025 年 5 月 23 日）
一、报告期内公司整体经营情况
2024 年，公司继续坚定创新和全球化发展策略，全面开启解决方案智能化战略，推动解决方案的智能化、数据价值化、服务化和生态化，并强力推动公司重大战略变革，有序提升公司核心竞争力和盈利能力。
公司 2024 年整体运营和战略实施进展情况如下：
（一）强力推动公司重大战略变革，深度实施解决方案智能化战略，重点推动解决方案的智能化和数据价值化，实施成效显著
2024 年，公司强力推动重大战略变革，实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加简单、高效的新东软的快速蜕变；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加强以 AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，在多个领域发布新产品/新服务并实现落地应用。
公司新战略实施和战略变革的阶段性成果，已体现在公司业务和业绩指标。2024 年，公司实现营业收入 1,155,962 万元，同比增长 9.64%；扣除非经常性损益后的净利润-3,613 万元，同比增加 11,114 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）43,486 万元，同比增长 22.01%，完成了年初按战略变革和经营节奏确定的阶段目标。经营活动产生的现金流量净额达到 8.55 亿元，再创新高。2024 年，
公司新签垂直领域 AI 应用合同 6.78 亿元，新签数据价值化相关业务合同 2.33 亿
元，同比增长 207%；其中，“AI+医疗”领域 AI 应用合同 4.88 亿元，同比增长
106%。
（二）新签合同和在手订单量质齐升，行业领先地位持续稳固，在核心细分赛道优势凸显，“AI+数据”双轮驱动大健康板块快速发展，汽车出海业务持续加速增长
2024 年，公司在核心业务方向加速推出了多款新产品与解决方案，新签合同和在手订单量质齐升，进一步夯实了公司在核心业务领域的领先地位。
在医疗健康及社会保障领域，公司连续多年在医保信息系统、人社 IT 解决方案等领域保持市场份额第一。2024 年，公司战略布局聚焦县域医共体、公立医院高质量改革、医疗健康数据价值化、城市就业公共服务能力提升等核心方向，持续
驱动业务增长。2024 年签署 30 余个千万级医疗健康项目订单；新增助力 24 家、
累计助力 70 家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别（五级及以上）评级，继续保持行业领先地位；累计为 50 余家医共体客户提供服务，并以“AI+数据”为核心驱动力，重塑“智慧医院+智慧卫健+智慧医保”一体化解决方案，推动大健康领域向智能化和数据价值化全面升级。

在智能汽车互联领域，公司 8295 智能座舱平台实现“舱行一体”技术创新并搭载于吉利量产车型，智能座舱与智能驾驶融合进入新阶段。2024 年，公司持续获得吉利、长安、奇瑞、一汽、零跑、长城、保时捷、奥迪、英力士等国内外主流车厂定点订单，整体出货量同比增长超 30%；出海相关业务持续加速，年内新增定点金额同比增速近 40%，整体出货量增长达 65%。报告期内，公司荣获 2024 年金辑
奖“最佳出海实践奖”“金智奖-汽车 AI 大模型 TOP10 企业”“2024 中国车企 AI
科技伙伴 TOP10”等多个奖项。
（三）解决方案智能化加速推进，AI 产品家族持续扩容，AIGC 行业应用以及
AI 赋能的解决方案成功应用于各行业
公司全面推进各领域解决方案的智能化升级，AI 产品家族持续扩容，并在多个应用场景落地。在 AI+医疗领域，公司发布“添翼”医疗健康智能化全系解决方案，融合多种基础 AI 模型的智能化能力，涵盖患者服务、医事服务、病历服务、医学影像、医学检验、重症医学、医学科研、卫健共 8 个医疗行业赋能体，覆盖几十个核心医疗 AI 应用场景，并已在中国医科大学附属盛京医院、武汉大学中南医院、四川省人民医院、东南大学附属中大医院、昆明医科大学第一附属医院、云南省肿瘤医院等数十家医院实现了场景落地。在医学与信息技术融合的“产学研医用”生态方面，公司与《2023 年度复旦中国医院综合排行榜》Top60 医院中的 19 家医院，建立了共同承担国家重大科研项目的合作关系。公司多款 AI+医疗产品完成并通过华为昇腾技术认证，双方联合发布“东软&华为临床医生助手一体机解决方案”，并将共同在医院、卫健、医保等领域开展深度合作与实践。截至 2024 年末，东软AI+医疗相关产品和科研服务已应用于 90 多家医院。
在 AI+医学影像及辅助诊断方面，公司已推出飞标医学影像标注平台 5.0、泛血管智能影像评估与辅助诊疗系统、主动脉夹层危急值预警与辅助分诊、膝骨关节炎智能辅助评估、AI 临床决策支持系统（AI-CDSS）专病知识库等多个产品，并已广泛应用于诊疗及医学科研之中，其中，飞标医学影像标注平台 5.0 作为临床专家共识唯一推荐的人工智能辅助标记商业化工具产品，截至 2024 年末，已累计标定影像数据 5,500 万张。在 AI+医保领域，公司围绕医保支付场景推出了智能审核功能，实现限制用药审核从人工抽检转变为全量筛查。
在智能汽车领域，公司研发推出的 AI 智能车书已在车企项目及与芯片厂商联合开发的平台项目中实现落地应用，同时公司将大模型全场景接入智能座舱域控系统，打造 AI 行车助理解决方案，覆盖智能驾驶决策支持与娱乐服务双赛道。
（四）持续推进数据价值化生态共建，挖掘多个数据价值化创新应用场景并持续落地
公司在数据要素与数据价值化领域与多个城市及地区展开了深度合作，主要聚焦于医疗健康、智慧城市、政务大数据等场景。公司已与福建、湖北、泰州、常州等多省市的大数据集团达成战略合作，联合打造“数据要素×医疗健康”“数据要素×智慧城市”服务新模式，签约市场监管大数据中心信息资源库与数据应用服务建设项目、国家药监局应用支撑相关系统及数据共享平台项目。同时，公司深度参与国家医保局及江苏、沈阳等省市数据治理工程，并孵化出医保智能分析引擎等创新应用，验证了“数据治理筑基-智能应用创效”的可持续发展路径。
东软 CNDP 云原生数据平台进一步加强信创兼容能力，同时打造面向人社、医院、卫健、智慧城市等多个行业的数据创新产品。公司临床专科数据价值化解决方
案累计签订 10 余家复旦百强客户，覆盖重症医学、心脑血管疾病以及呼吸系统疾病等重点学科领域，实现 AI 赋能的数据价值化解决方案落地应用。报告期内，公司参与“三医联动”改革，承建新疆兵团医保大数据应用、新疆健康医疗数据赋能平台、沈阳三医协同数据专区等项目，推进福建三医数据专区等战略性工程布局。此外，公司已获得沈阳市公共数据运营平台数商入驻许可，并签约沈阳市公共数据授权运营平台数据治理与开发平台项目，提供大数据底座，赋能数据要素生态体系建设。
（五）品牌美誉度与影响力不断获得认可，数字经济方向斩获多个奖项
公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。报告期内，公司被中国软件行业协会评为“中国软件产业 40 年贡献企业”；公司再次荣获两项国家科技进步二等奖，分别是公司参与完成的“多源异构数据湖聚存算关键技术及应用”和“智能网联车路系统与可信测试关键技术及其产业化应用”项目。公司被赛迪顾问评为“2023-2024 年度新一代信息技术领军企业”“2024 年中国人工智能百强企业”；被亿欧评为“2024 中国大健康新质生产力代表企业 TOP10”；被盖世汽车评为“中国汽车软件领军企业”；被高工汽车评为“年度车规级前装 5G/V2X 解决方案领军供应商”。同时，公司连续多年荣获软件和信息服务业国际软件服务排名第一、IT 服务外包排名第一。
数字经济方面，东软城市级智慧养老服务平台荣获 2024 年人民网评选的“人民匠心服务”案例奖项，成为科技赋能养老新时代的行业典范；东软数字政府解决方案凭借技术先进性和示范效应，荣获赛迪顾问“2023-2024 年度新一代信息技术创新产品”；东软“保易通”医保商保信息融合服务平台成功入选国家数据局与中国信息协会评选的“2024 数字政府产品技术创新类案例”。
二、报告期内具体经营情况
（一）医疗健康及社会保障
在医疗健康及社会保障领域，作为医疗健康技术和商业创新的引领者和赋能者,东软及东软投资的创新公司持续推动信息技术与医疗健康的深度融合，构建可持续发展的智慧医疗生态系统。东软以“AI+数据”为核心驱动力，重塑“智慧医院+智慧卫健+智慧医保”一体化解决方案，推动大健康领域向智能化和数据价值化全面升级。依托大健康联盟形式，公司构建以健康城市数字底座为枢纽的生态网络，实现政府、医院、药企、医保等多主体数据互联互通与业务协同，形成医疗健康全链条服务生态。截至报告期末，智慧医疗业务在全国 31 个省级行政区实现业务落地，已服务超过 200 家卫健委、600 家三级医院客户、2,800 余家医疗机构客户和55,000 余家基层医疗卫生机构，承担了 22 个省市的全民健康信息化建设，全面开启数字化医疗健康新时代。
1、“AI+全栈信创”驱动智慧医疗升级，赋能智慧医院与区域医疗协同共进，持续领航医疗信息化高质量发展
公司通过数智创新全面增强核心竞争力，医疗健康领域全面拥抱智能化，且全线产品已完成云化转型及全栈国产化适配。报告期内，公司发布医院智慧服务解决方案、新一代智慧医学影像解决方案、创新型县域医