民生健康:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-028
杭州民生健康药业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年
5 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长竺福江先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 258,112,554 股，占公司有表
决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户股份数量为 292,500 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权股份总数为 356,261,830 股，下同）的 72.4502％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 251,319,451 股，占公司有表决
权股份总数的 70.5435％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 6,793,103 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9068％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 12,090,082 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3936％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,296,979 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4868％。
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 6,793,103 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9068％。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。
（四）国浩律师（杭州）事务所蓝锡霞、叶强见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 464,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1801％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0000％；反对 464,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8453％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 257,640,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8171％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 11,617,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0951％；反对 453,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7502％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0000％；反对 453,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7502％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2498％。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117％。

中小股东总表决情况：
同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0000％；反对 453,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7502％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2498％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 257,617,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8082％；
反对 464,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1801％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 11,595,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9057％；反对 464,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8445％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2498％。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0000％；反对 453,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7502％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2498％。
（七）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

同意257,625,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8114％；反对 468,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1814％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 11,603,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9736％；反对 468,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8718％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意257,625,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8114％；反对 468,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1814％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 11,603,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9736％；反对 468,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8718％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.0000％；反对 453,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7502％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2498％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十）逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意257,626,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119％；反对 452,900 股，占