超图软件:2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-15 20:33:35
证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2025-020
北京超图软件股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年 5 月 15 日(星期四)13:30 开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 15日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6 层 6-1 会议室。
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2024 年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计 186 名,代表股份 78,616,248 股,占公司有表决权股份总数的 16.2832%(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同)注。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 7 名,代表股份72,553,920股,占公司有表决权股份总数的 15.0275%。
通过网络投票出席会议的股东 179 名,代表股份 6,062,328 股,占公司有表决
权股份总数的 1.2556%。
【注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 492,766,617 股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)181 名,代表股份6,231,128股,占公司有表决权股份总数的 1.2906%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 75,019,382 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4248%;反对 3,528,266 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4880%;弃权 68,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0873%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,634,262 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2758%;反对 3,528,266 股,占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 56.6232%;弃权 68,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1009%。
表决结果:通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 75,018,582 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4238%;反对 3,527,266 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4867%;弃权 70,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0895%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,633,462 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2630%;反对 3,527,266 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6072%;弃权 70,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1298%。
表决结果:通过。
3、《2024 年年度报告全文》及其摘要
表决情况:同意 75,000,182 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4004%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4897%;弃权 86,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1099%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,615,062 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9677%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%;弃权 86,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3866%。
表决结果:通过。
4、《2024 年度经审计的财务报告》
表决情况:同意 75,001,182 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4016%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4897%;弃权 85,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1086%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,616,062 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9838%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%;弃权 85,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3705%。
表决结果:通过。
5、《2024 年度财务决算报告》
表决情况:同意 74,995,482 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3944%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4897%;弃权 91,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1159%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,610,362 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.8923%;反对 3,529,666 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%;弃权 91,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4620%。
表决结果:通过。
6、《2024 年利润分配方案》
表决情况:同意 74,785,482 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1273%;反对 3,761,866 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7851%;弃权 68,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0876%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,400,362 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.5221%;反对 3,761,866 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.3722%;弃权 68,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1057%。
表决结果:通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意 74,994,482 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3931%;反对 3,529,566 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4896%;弃权 92,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1173%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,609,362 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.8762%;反对 3,529,566 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6441%;弃权 92,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4797%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、见证律师:韩旭坤、鲍嘉骏
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2024年度股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日