理邦仪器:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-027
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共99 名，代表股份 358,288,466 股，占公司有表决权总股份 61.8097%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 5 名，代表股份 321,823,608 股，占公司有表决权股份总数的 55.5191%。
3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东共 94 名，代表股份 36,464,858 股，占公司有表决权股份总数的 6.2907%。
4、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表
共 96 名，代表股份 36,576,758 股，占公司有表决权股份总数的 6.3100%。
（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 356,625,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5358％；
反对 307,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权1,355,390 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3783％。
中小股东总表决情况：

同意 34,913,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4532％；反对 307,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8412％；弃权 1,355,390 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7056％。
2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 356,625,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5359％；
反对 307,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权1,355,290 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3783％。
中小股东总表决情况：
同意 34,913,768 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4534％；反对 307,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8412％；弃权 1,355,290 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7053％。
3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 356,624,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5357％；
反对 307,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权1,355,890 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3784％。
中小股东总表决情况：
同意 34,913,168 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4518％；反对 307,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8412％；弃权 1,355,890 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7070％。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 356,624,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5357％；
反对 307,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权1,355,890 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3784％。
中小股东总表决情况：
同意 34,913,168 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4518％；反对 307,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8412％；弃权 1,355,890 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7070％。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意 353,508,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6660％；
反对 3,297,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9205％；弃权1,481,590 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4135％。
中小股东总表决情况：
同意 31,797,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9330％；反对 3,297,906 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.0164％；弃权 1,481,590 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0506％。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 357,971,066 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9114％；
反对 307,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权9,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 36,259,358 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1322％；反对 307,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8412％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0265％。
7、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01、审议通过《张浩先生 2025 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 235,901,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8525％；
反对 325,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1377％；弃权23,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 36,228,258 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0472％；反对 325,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8896％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0632％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02、审议通过《祖幼冬先生 2025 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 257,836,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8653％；
反对 327,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1267％；弃权20,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 36,228,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0491％；反对 327,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8940％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569％。
关联股东祖幼冬先生回避表决。
7.03、审议通过《谢锡城先生 2025 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 258,371,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 327,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权20,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 36,228,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0491％；反对 327,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8940％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04、审议通过《外部董事（含独立董事）2025 年津贴》的议案
总表决情况：
同意 357,938,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9023％；
反对 329,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0919％；弃权2