实益达:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-022
深圳市实益达科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 390 人，代表股份数量 244,962,275
股，占公司有表决权股份总数的 42.4174％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份数量
241,835,275 股，占公司有表决权股份总数的 41.8759％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 382 人，代表股份数量 3,127,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5415％。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表
共 387 人，代表股份数量 3,567,744 股，占公司有表决权股份总数的 0.6178％。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 244,300,275 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7298％；反对 595,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,905,744 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.4449％；反对 595,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.6800％；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8751％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 244,298,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7289％；反对 595,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,903,644 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.3860％；反对 595,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.6800％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9340％。
3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 244,294,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7275％；反对 599,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2445％；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0280％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,900,144 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.2879％；反对 599,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7893％；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9228％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 244,323,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7393％；反对 571,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2335％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,929,244 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1035％；反对 571,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.0297％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8667％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 244,311,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7345％；反对 582,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2377％；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,917,344 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7700％；反对 582,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.3184％；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9116％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意 244,302,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7307％；反对 588,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2401％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,908,144 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.5121％；反对 588,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4866％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0013％。
7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7.01、审议通过《关于公司独立董事2024年度津贴》
表决结果：同意 244,264,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7152％；反对 625,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2554％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0294％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,870,144 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.4470％；反对 625,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.5377％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0153％。
7.02、审议通过《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2024年度薪酬》
表决结果：同意 2,814,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.8172％；反对 675,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 18.9309％；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2519％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,811,444 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.8017％；反对 675,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.9447％；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2535％。
关联股东陈亚妹女士、乔昕先生对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
7.03、审议通过《关于其他非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬》
表决结果：同意 244,203,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6904％；反对 678,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2768％；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％。
大会中小股东有效表决权股份总数的78.7401％；反对678,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0064％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2535％。
8、逐项审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01、审议通过《关于原监事曾惠明2024年度薪酬》
表决结果：同意 244,210,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6931％；反对 677,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2767％；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0302％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,815,944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9279％；反对677,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0008％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0713％。
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