ST晨鸣:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-042
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网
站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 胡长青先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足
2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份，不计入本次股东大会有表决权的股份总数），实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 710人，代表有表决权股份 552,521,551 股，占公司有表决权总股份的 18.8281%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东
大会的境内上市股份股东（代理人）共 702 人，代表股份 81,282,447 股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的 2.7698%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数为
449,345,289 股，占公司有表决权股份总数的 15.3122%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 692 人，代表有表决权的股份数为
103,176,262 股，占公司有表决权股份总数的 3.5159%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2024 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）687 人，代表股份 478,007,853 股，占公司 A 股有表决权总股份总
数的 28.1203%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）22 人，代表股份 62,450,570 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 8.8409%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 12,063,128 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
2.2834%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十项
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、公司 2024 年度报告全文及摘要
4、公司 2024 年度财务决算报告
5、关于 2024 年度不进行利润分配的议案
6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

9、关于开展应收账款保理业务的议案
10、关于开展设备融资业务的议案
特别决议案二项
11、关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于发行新股一般性授权的议案
普通决议案一项
13、关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案
特别决议案二项
14、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
15、关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2024 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 552,521,551 508,847,118 92.0954% 42,483,685 7.6891% 1,190,748 0.2155%
公司2024年度董事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 37,679,514 46.3563% 42,483,685 52.2667% 1,119,248 1.3770%
1.00 会工作报告 境内上市内资股（A 股） 478,007,853 471,890,727 98.7203% 5,652,826 1.1826% 464,300 0.0971%
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,964,763 39.9752% 36,830,859 58.9760% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 11,991,628 99.4073% - 0.0000% 71,500 0.5927%
总计： 552,521,551 508,889,218 92.1031% 42,499,382 7.6919% 1,132,951 0.2051%
公司2024年度监事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 37,721,614 46.4081% 42,499,382 52.2861% 1,061,451 1.3059%
2.00 会工作报告 境内上市内资股（A 股） 478,007,853 471,932,827 98.7291% 5,668,523 1.1859% 406,503 0.0850%
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,964,763 39.9752% 36,830,859 58.9760% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 11,