ST华鹏:山东华鹏2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-035
山东华鹏玻璃股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,234,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 42.8928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书介保海出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,264,269 97.8354 239,140 0.1742 2,731,441 1.9904
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,256,469 97.8297 245,240 0.1787 2,733,141 1.9916
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,257,969 97.8308 246,840 0.1798 2,730,041 1.9894
4、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,248,769 97.8241 246,740 0.1797 2,739,341 1.9962
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,261,969 97.8337 240,040 0.1749 2,732,841 1.9914
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,031,469 97.6657 478,540 0.3487 2,724,841 1.9856
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,188,869 97.7804 318,300 0.2319 2,727,681 1.9877
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,155,669 97.7562 342,740 0.2497 2,736,441 1.9941
9、 议案名称：《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,885,770 99.7456 222,340 0.1620 126,740 0.0924
10、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,783,370 99.6710 326,120 0.2376 125,360 0.0914
11、 议案名称：《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025
年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,164,669 97.7628 331,600 0.2416 2,738,581 1.9956
12、 议案名称：《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,280,569 97.8472 225,280 0.1641 2,729,001 1.9887
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,261,669 97.8335 239,140 0.1742 2,734,041 1.9923
(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2024 年年度报 3,684,133 55.3612 239,140 3.5935 2,731,441 41.0453
告》
《关于 2024 年度
6 利 润 分 配 的 议 3,451,333 51.8629 478,540 7.1909 2,724,841 40.9462
案》
《关于续聘会计
7 师 事 务 所 的 议 3,608,733 54.2282 318,300 4.7830 2,727,681 40.9888
案》
《关于计提资产
8 减 值 准 备 的 议 3,575,533 53.7293 342,740 5.1503 2,736,441 41.1204
案》
《关于为子公司
10 融资提供担保的 6,203,234 93.2156 326,120 4.9005 125,360 1.8839
议案》
《关于确认 2024
年董事、监事及
11 高级管理人员薪 3,584,533 53.8645 331,600 4.9829 2,738,581 41.1526
酬及2025年薪酬
方案的议案》
《关于补选独立
12 董事及董事会专 3,700,433 55.6061 225,280 3.3852 2,729,001 41.0087
门委员会委员的
议案》
13 《关于修改<公司 3,681,533 55.3221 239,140 3.5935 2,734,041 41.0844
章程>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-12 项议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述第 13 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2、上述议案 1、6、7、8、10、11、12、13 需中小投资者单独计票。
3、上述议案通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、李悦岩
2、 律师见证结论意见：
经验证，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等