ST广物:广汇物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-041
广汇物流股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,774,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.9756
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长/总经理刘栋先生
因公出差，全体参会董事共同推举董事/副总经理崔瑞丽女士主持本
次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，董事/副总经理兼财务总监李建军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士通讯方式参会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王国林先生现场出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生通讯方式参会。
3、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,885,785 99.6401 1,822,400 0.3472 66,144 0.0127
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,935,785 99.6496 1,772,400 0.3377 66,144 0.0127
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,935,285 99.6495 1,820,900 0.3469 18,144 0.0036
4、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,166,445 99.5030 2,581,540 0.4919 26,344 0.0051
5、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,921,085 99.6468 1,828,400 0.3484 24,844 0.0048
6、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,928,385 99.6482 1,772,400 0.3377 73,544 0.0141
7、议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,920,089 99.6466 1,772,400 0.3377 81,840 0.0157
8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,714,425 99.6074 1,967,460 0.3749 92,444 0.0177
9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,795,385 99.6228 1,904,200 0.3628 74,744 0.0144
10、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,856,729 99.6345 1,835,760 0.3498 81,840 0.0157
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2024 年度拟不 41,121,780 94.0363 2,581,540 5.9034 26,344 0.0603
进行利润分配的议案
关于变更独立董事并调
7 整董事会专门委员会成 41,875,424 95.7597 1,772,400 4.0530 81,840 0.1873
员的议案
10 关于变更公司董事暨提 41,812,064 95.6148 1,835,760 4.1979 81,840 0.1873
名董事候选人的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日