国际医学:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-022
西安国际医学投资股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:30
网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 475 人，持有公司股份
740,151,598 股，占公司股份总额的 32.7445％,占公司有表决权股份总数 的 33.0266％。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 10 名，代
表公司股份 720,348,385 股，占公司总股份的 31.8684％，占公司有表决 权股份总数的 32.1429％；参加网络投票的股东 465 人，代表公司股份 19,803,213 股，占公司总股份的 0.8761％，占公司有表决权股份总数的 0.8836％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过 了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制议案表决结果
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会
号 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
（股） 权股份总 反对（股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
1 《2024年度董事会工作报告》 734,376,298 99.2197％ 5,549,500 0.7498％ 225,800 0.0305％
2 《2024年度监事会工作报告》 734,376,098 99.2197％ 5,565,100 0.7519％ 210,400 0.0284％
3 《2024 年度财务决算报告》 734,357,398 99.2172％ 5,555,400 0.7506％ 238,800 0.0323％
4 《2024 年度利润分配预案》 733,479,398 99.0985％ 6,420,500 0.8675％ 251,700 0.0340％
5 《2024 年年度报告》及其摘 734,363,998 99.2181％ 5,547,600 0.7495％ 240,000 0.0324％
要
6 《2025 年度财务预算报告》 728,034,153 98.3628％ 11,927,245 1.6115％ 190,200 0.0257％
《关于续聘中审亚太会计师
7 事务所（特殊普通合伙）的提 734,491,198 99.2352％ 5,420,500 0.7324％ 239,900 0.0324％
案》
8 《关于修改<公司章程>的议 734,417,098 99.2252％ 5,485,500 0.7411％ 249,000 0.0336％
案》
中小股东表决结果
序 议案名称 同意 反对 弃权
号

占出席会 占出席会 占出席会
议中小投 议中小投 议中小投
同意 资者有表 反对（股） 资者有表 弃权 资者有表
（股） 决权股份 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1 《2024 年度董事会工作报告》 15,731,047 73.1461％ 5,549,500 25.8040％ 225,800 1.0499％
2 《2024 年度监事会工作报告》 15,730,847 73.1451％ 5,565,100 25.8765％ 210,400 0.9783％
3 《2024 年度财务决算报告》 15,712,147 73.0582％ 5,555,400 25.8314％ 238,800 1.1104％
4 《2024 年度利润分配预案》 14,834,147 68.9757％ 6,420,500 29.8540％ 251,700 1.1704％
5 《2024 年年度报告》及其摘要 15,718,747 73.0889％ 5,547,600 25.7952％ 240,000 1.1160％
6 《2025 年度财务预算报告》 9,388,902 43.6564％ 11,927,245 55.4592％ 190,200 0.8844％
7 《关于续聘中审亚太会计师事 15,845,947 73.6803％ 5,420,500 25.2042％ 239,900 1.1155％
务所（特殊普通合伙）的提案》
8 《关于修改<公司章程>的议 15,771,847 73.3358％ 5,485,500 25.5064％ 249,000 1.1578％
案》
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各 项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席 会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议 合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公 司 2024 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年五月十六日