苏州规划:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-034
苏州规划设计研究院股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议的召开情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。
6、会议主持人：董事长李锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议的出席情况

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份41,288,274股，占公司有表决权股份总数的47.1923％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份33,446,554股，占公司有表决权股份总数的38.2292％。
通过网络投票的股东46人，代表股份7,841,720股，占公司有表决权股份总数的8.9630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份11,384,766股，占公司有表决权股份总数的13.0127％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份3,543,046股，占公司有表决权股份总数的4.0497％。
通过网络投票的中小股东46人，代表股份7,841,720股，占公司有表决权股份总数的8.9630％。
公司全体董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。北京德恒（苏州）律师事务所陈海祥律师、葛晓霞律师列席会议对本次会议进行见证。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 41,210,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8111％；
反对 42,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 11,306,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3149％；反对 42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3698％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3153％。
审议结果：通过。
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 41,210,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8111％；
反对 42,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 11,306,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3149％；反对 42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3698％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3153％。
审议结果：通过。
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 41,237,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779％；
反对 42,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039％；弃权 7,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 11,334,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5573％；反对 42,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3768％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
审议结果：通过。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：
同意 41,237,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779％；
反对 42,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039％；弃权 7,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 11,334,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5573％；反对 42,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3768％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
审议结果：通过。
5、《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中
期分红安排的议案》
总表决情况：
同意 41,224,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；
反对 42,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 11,320,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4396％；反对 42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3698％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1906％。
审议结果：通过。
6、《关于 2025 年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 41,193,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7694％；
反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 48,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175％。
中小股东总表决情况：
同意 11,289,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1638％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4102％；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4260％。
审议结果：通过。
7、《关于 2025 年度第四届监事薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 41,193,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7694％；
反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 48,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175％。
中小股东总表决情况：
同意 11,289,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1638％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4102％；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4260％。
审议结果：通过。
8、《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 41,233,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8668％；
反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。

中小股东总表决情况：
同意 11,329,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5169％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4102％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0729％。
审议结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
9、《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 41,233,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8668％；
反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5169％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4102％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0729％。
审议结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2025）限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 41,205,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999％；
反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％。

中小股东总表决情况：
同意 11,302,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2745％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4102％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3153％。
审议结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。