佛山照明:2024年度股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2025-028
佛山电器照明股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生
6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、7 名高级管理人
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 548 人，代表股份 659,537,838
股，占公司有表决权总股份的 42.94%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 626,836,334 股，占上市公司有表决权股份
的 40.82%；通过网络投票的股东 536 人，代表股份 32,701,504 股，占
上市公司有表决权股份的 2.13%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 538 人，代表股份
611,595,766 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.64%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 604,493,114 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.06%；通过网络投票的股东及股东代理
人 532 人，代表股份 7,102,652 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.58%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 47,942,072
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.79%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6 人，代表股份 22,343,220 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份25,598,852 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.43%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 539 人，代表股份 8,816,413
股，占公司有表决权总股份的 0.57%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
代表的股份数 491,656,471 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 658,372,268 99.82% 1,034,540 0.16% 131,030 0.02%
1、2024 年 A 股 610,546,596 99.83% 918,140 0.15% 131,030 0.02%
度董事会工
作报告 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,650,843 86.78% 1,034,540 11.73% 131,030 1.49%
整体 658,483,158 99.84% 924,550 0.14% 130,130 0.02%
2、2024 年 A 股 610,657,486 99.85% 808,150 0.13% 130,130 0.02%
度监事会工
作报告 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,761,733 88.04% 924,550 10.49% 130,130 1.48%
整体 658,483,758 99.84% 924,450 0.14% 129,630 0.02%
3、2024 年 A 股 610,658,086 99.85% 808,050 0.13% 129,630 0.02%
度报告及其
摘要 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,762,333 88.04% 924,450 10.49% 129,630 1.47%
4、2024 年 整体 658,472,429 99.84% 926,550 0.14% 138,859 0.02%
度财务决算 A 股 610,646,757 99.84% 810,150 0.13% 138,859 0.02%

报告 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,751,004 87.92% 926,550 10.51% 138,859 1.58%
整体 658,250,669 99.80% 1,148,540 0.17% 138,629 0.02%
5、2024 年 A 股 610,424,997 99.81% 1,032,140 0.17% 138,629 0.02%
度利润分配
预案 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,529,244 85.40% 1,148,540 13.03% 138,629 1.57%
整体 658,459,258 99.84% 934,550 0.14% 144,030 0.02%
6、2025 年 A 股 610,633,586 99.84% 818,150 0.13% 144,030 0.02%
度财务预算
报告 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,737,833 87.77% 934,550 10.60% 144,030 1.63%
整体 653,389,858 99.07% 5,997,021 0.91% 150,959 0.02%
7、关于开展 A 股 607,155,647 99.27% 4,289,160 0.70% 150,959 0.02%
票据池业务
的议案 B 股 46,234,211 96.44% 1,707,861 3.56% 0 0.00%
中小投资者 2,668,433 30.27% 5,997,021 68.02% 150,959 1.71%
整体 658,347,568 99.82% 1,045,140 0.16% 145,130 0.02%
8、关于向金 A 股 610,521,896 99.82% 928,740 0.15% 145,130 0.02%
融机构申请
综合授信额 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
度的议案 中小投资者 7,626,143 86.50% 1,045,140 11.85% 145,130 1.65%
9、关于与广 整体 165,358,907 98.50% 2,380,240 1.42% 142,220 0.08%
东省广晟财 A 股 151,858,037 98.44% 2,263,840 1.47% 142,220 0.09%
务有限公司
签署《金融 B 股 13,500,870 99.15% 116,400 0.85% 0 0.00%
服务协议》 中小投资者 6,293,953 71.39% 2,380,240 27.00% 142,220 1.61%
的议案
10、关于变 整体 658,429,528 99.83% 963,850 0.15% 144,460 0.02%
更、终止部 A 股 610,603,856 99.84% 847,450 0.14% 144,460 0.02%
分募投项目 B 股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
的议案 中小投资者 7,708,103 87.43% 963,850 10.93% 144,460 1.64%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四
舍五入导致。
上述议案全部获得表决通过。
本次会议经广东灯湖律师事务所蒙小君、赖嘉敏律师现