宁波色母:关于2024年年度股东会决议的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-030
宁波色母粒股份有限公司
关于 2024 年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行见证。二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 90,671,258 股，占公司有表决
权股份总数的 54.9645％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 90,475,966股，占公司有表决权股份总数的 54.8461％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 195,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.1184％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 7,452,821 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5179％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份7,257,529 股，占公司有表决权股份总数的 4.3995％。通过网络投票的中小股东40 人，代表股份 195,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.1184％。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 90,631,081 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9557%；反对 38,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0424%；弃权1,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决结果：同意 7,412,644 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4609%；反对 38,425 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5156%；弃权 1,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0235%。
2. 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 90,624,415 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%；反对 45,091 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0497%；弃权1,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决结果：同意 7,405,978 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3715%；反对 45,091 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6050%；弃权 1,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0235%。
3. 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 90,624,415 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%；反对 38,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0424%；弃权8,418 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0093%。
中小股东表决结果：同意 7,405,978 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3715%；反对 38,425 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5156%；弃权 8,418 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1130%。
4. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 90,624,415 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%；反对 38,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0424%；弃权8,418 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0093%。
中小股东表决结果：同意 7,405,978 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3715%；反对 38,425 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5156%；弃权 8,418 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1130%。
5. 审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 90,623,415 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9472%；反对 38,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0424%；弃权9,418 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决结果：同意 7,404,978 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3581%；反对 38,425 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5156%；弃权 9,418 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1264%。
6. 审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 90,630,081 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9546%；反对 40,177 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0443%；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决结果：同意 7,411,644 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4475%；反对 40,177 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5391%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0134%。
7. 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 90,630,081 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9546%；反对 40,177 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0443%；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决结果：同意 7,411,644 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4475%；反对 40,177 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5391%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0134%。

8. 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 90,623,415 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9472%；反对 38,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0424%；弃权9,418 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决结果：同意 7,404,978 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3581%；反对 38,425 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5156%；弃权 9,418 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1264%。
9. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 83,961,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9507%；反对 40,177 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0478%；弃权1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0014%。
同意 7,411,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4448%；反
对 40,177 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5391%；弃权 1,200 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0161%。
关联股东已回避表决。
10. 逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定
2025 年度薪酬方案的议案》
10.1 审议通过了《任卫庆 2025 年度薪酬方案》
表决结果：同意 31,181,486 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7559%；反对 41,028 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1313%；弃权35,266 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1128%。
中小股东表决结果：同意 7,376,527 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9763%；反对 41,028 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5505%；弃权 35,266 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4732%。
关联股东已回避表决。
10.2 审议通过了《洪寅 2025 年度薪酬方案》
表决结果：同意 86,270,213 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9116%；反对 47,694 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0552%；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0331%。
中小股东表决结果：同意 7,376,527 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9763%；反对 47,694 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6399%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3837%。
关联股东已回避表决。