金溢科技:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二五年五月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

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本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2025 年 5 月 15 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高
新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司
董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 145 人，所持股份总数 50,337,650 股，所持股份总
数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 29.0036%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）141 人，所持股份总数 436,300 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2514%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 5 人，所持股份总数 49,901,450 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 28.7523%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 140 人，所持股份总数 436,200 股，
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.2513%。本所律师无法对参加网
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络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《董事会 2024 年度工作报告》
表决结果为：同意 50,274,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8743%；
反对 38,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0762%；弃权 24,900 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0495%。
中小投资者表决结果：同意373,050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 85.5031%；反对 38,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.7898%；弃权 24,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 5.7071%。
本议案获通过。
2. 《监事会 2024 年度工作报告》

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表决结果为：同意 50,261,500 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8487%；
反对 41,250 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0819%；弃权 34,900 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0693%。
中小投资者表决结果：同意360,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.5464%；反对 41,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.4545%；弃权 34,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.9991%。
本议案获通过。
3. 《2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 50,248,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8227%；
反对 54,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1074%；弃权 35,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0699%。
中小投资者表决结果：同意347,050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 79.5439%；反对 54,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.3883%；弃权 35,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 8.0678%。
本议案获通过。
4. 《2024 年度利润分配预案》
表决结果为：同意50,265,600股，占出席会议有表决权股份数的99.8569%；
反对 40,650 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0808%；弃权 31,400 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0624%。
中小投资者表决结果：同意364,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 83.4861%；反对 40,650 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.3170%；弃权 31,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.1969%。
本议案获通过。

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5. 《＜深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度报告＞全文及其摘要》
表决结果为：同意50,266,200股，占出席会议有表决权股份数的99.8581%；
反对 39,950 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0794%；弃权 31,500 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0626%。
中小投资者表决结果：同意364,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 83.6237%；反对 39,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.1565%；弃权 31,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.2198%。
本议案获通过。
6. 《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》
表决结果为：同意12,686,650股，占出席会议有表决权股份数的99.2486%；
反对 56,750 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4440%；弃权 39,300 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.3074%。
中小投资者表决结果：同意340,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 77.9853%；反对 56,750 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.0071%；弃权 39,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 9.0076%。
深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司、罗瑞发先生回避表决。
本议案获通过。
7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意50,250,500股，占出席会议有表决权股份数的99.8269%；
反对 55,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1094%；弃权 32,100 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0638%。
中小投资者表决结果：同意349,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 80.0252%；反对 55,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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12.6175%；弃权 32,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.3573%。
本议案获通过。
8. 《关于变更公司经营范围、注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意 50,265,500 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8567%；
反对 38,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0762%；弃权 33,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0671%。
中小投资者表决结果：同意364,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 83.4632%；反对 38,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.7898%；弃权 33,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.7470%。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】

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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
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