南方路机:南方路机2024年年度股东会决议公告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-030
福建南方路面机械股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 、股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二 楼
会议室
(三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,030,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 74.7469
(四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先
生通过通讯会议方式出席了本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席3人, 其中监事会主席江小辉先生通过通讯会议方
式出席了本次股东会；
3、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、
总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、 议案审议情况
(一) 、非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,961,726 99.9148 33,500 0.0413 35,500 0.0439
2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,957,026 99.9090 33,800 0.0417 39,900 0.0493
3、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,958,126 99.9104 32,600 0.0402 40,000 0.0494
4、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,957,526 99.9096 33,500 0.0413 39,700 0.0491
5、议案名称：关于《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,960,326 99.9131 34,700 0.0428 35,700 0.0441
6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,947,800 99.8976 38,926 0.0480 44,000 0.0544
7、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,951,400 99.9021 38,826 0.0479 40,500 0.0500
8、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,955,426 99.9070 35,000 0.0431 40,300 0.0499
9、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,957,000 99.9090 37,826 0.0466 35,900 0.0444
10、议案名称：关于 2025 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,962,926 99.9163 31,900 0.0393 35,900 0.0444
11、议案名称：关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,949,626 99.8999 40,400 0.0498 40,700 0.0503
12、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,965,026 99.9189 30,600 0.0377 35,100 0.0434
13、议案名称：关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,972,226 99.9278 31,800 0.0392 26,700 0.0330
(二) 、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于 2025 年度董事 482,800 85.3417 38,926 6.8807 44,000 7.7776
薪酬的议案
8 关于聘任 2025 年度 490,426 86.6897 35,000 6.1867 40,300 7.1236
审计机构的议案