虹软科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-017
虹软科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 197
普通股股东人数 197
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 243,005,808
普通股股东所持有表决权数量 243,005,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6405
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,668,176 99.8610 301,911 0.1242 35,721 0.0148
4、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,662,485 99.8587 313,002 0.1288 30,321 0.0125
5、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
5.01 议案名称：《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,582,411 99.8257 392,076 0.1613 31,321 0.0130
5.02 议案名称：《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,581,978 99.8255 387,466 0.1594 36,364 0.0151
6、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,591,556 99.8295 377,888 0.1555 36,364 0.0150

7、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,673,576 99.8632 301,911 0.1242 30,321 0.0126
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,651,168 99.8540 323,466 0.1331 31,174 0.0129
9、 议案名称：《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,651,311 99.8541 322,966 0.1329 31,531 0.0130
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2024 年年
4 度利润分配方案 60,992,689 99.4402 313,002 0.5103 30,321 0.0495
的议案》
《关于独立董事
5.01 2024 年度薪酬发 60,912,615 99.3097 392,076 0.6392 31,321 0.0511
放情况及2025年

度薪酬方案的议
案》
《关于非独立董
事2024年度薪酬
5.02 发放情况及 2025 60,912,182 99.3090 387,466 0.6317 36,364 0.0593
年度薪酬方案的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
8 决定2025年中期 60,981,372 99.4218 323,466 0.5273 31,174 0.0509
利 润 分 配 的 议
案》
《关于使用