芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-023
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,489,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
44.2973
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，非独立董事张震豪因工作原因无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,945,700 99.7547 475,012 0.2145 68,400 0.0309
2、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,990,100 99.7747 434,412 0.1961 64,600 0.0292
3、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,979,800 99.7701 435,812 0.1968 73,500 0.0332
4、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,980,300 99.7703 435,312 0.1965 73,500 0.0332
5、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,044,800 99.3479 1,371,812 0.6194 72,500 0.0327
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,030,400 99.7929 388,012 0.1752 70,700 0.0319
7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,622,400 99.6087 773,812 0.3494 92,900 0.0419
8、 议案名称：关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,045,800 99.3484 1,351,312 0.6101 92,000 0.0415
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,488,500 99.5482 929,712 0.4198 70,900 0.0320
10、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,956,500 99.3080 1,457,512 0.6581 75,100 0.0339
11、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,955,200 99.3075 1,457,512 0.6581 76,400 0.0345
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2024
6 年度利润分配 23,650,400 98.0974 388,012 1.6094 70,700 0.2933
方案的议案
关于 2025 年度
7 对外担保计划 23,242,400 96.4050 773,812 3.2096 92,900 0.3853
的议案
关于续聘会计
9 师事务所的议 23,108,500 95.8497 929,712 3.8563 70,900 0.2941
案
关于董事 2024
年度薪酬执行
10 情况及 2025 年 22,576,500 93.6430 1,457,512 6.0455 75,100 0.3115
度薪酬考核方
案的议案
关于监事 2024
11 年度薪酬执行 22,575,200 93.6376 1,457,512 6.0455 76,400 0.3169
情况及 2025 年

度薪酬考核方
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。
律师：徐莹、郦苗苗。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会