科思股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-032
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-
深圳证券交易所交易系统
11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 170 人，代表股份数 203,723,546 股，占公司有表决权股份总数的 59.9581%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份数 199,879,900 股，占公司有表决权股份总数的 58.8269%；通过网络投票的股东 158 人，代表股份数 3,843,646 股，占公司有表决权股份总数的 1.1312%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 162 人，代表股份数 3,851,546 股，占公司有表决权股份总数的 1.1336%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份数 7,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%；通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份数 3,843,646 股，占公司有表决权股份总数的 1.1312%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 203,061,844 股，占出席会议有表决权股份数的99.6752%；反对 534,202 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2622%；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0626%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,189,844 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 82.8198%；反对 534,202 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 13.8698%；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 3.3104%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 203,061,444 股，占出席会议有表决权股份数的99.6750%；反对 568,802 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2792%；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0458%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,189,444 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 82.8094％；反对 568,802 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.7681％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.4224％。
（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 203,072,044 股，占出席会议有表决权股份数的99.6802％；反对 558,202 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2740％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表
决权股份数的 0.0458％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,200,044 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 83.0847％；反对 558,202 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.4929％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.4224％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 203,072,044 股，占出席会议有表决权股份数的99.6802％；反对 558,202 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2740％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0458％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,200,044 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 83.0847％；反对 558,202 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.4929％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.4224％。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 203,069,044 股，占出席会议有表决权股份数的99.6787％；反对 561,602 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2757％；弃权 92,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0456％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,197,044 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 83.0068％；反对 561,602 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.5812％；弃权 92,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.4120％。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 201,609,640 股，占出席会议有表决权股份数的98.9624 ％；反对 2,010,606 股，占出席会议有表决权股份数的0.9869％；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0507％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,737,640 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.1154％；反对 2,010,606 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 52.2026％；弃权 103,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.6820％。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》；
表决结果：同意 203,059,944 股，占出席会议有表决权股份数的99.6743％；反对 560,702 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2752％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0505％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,187,944 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 82.7705％；反对 560,702 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.5578％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.6717％。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 3,174,844 股，占出席会议有表决权股份数的82.4304％；反对 581,802 股，占出席会议有表决权股份数的15.1057％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议有表决权股份数的 2.4639％。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,174,844 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 82.4304％；反对 581,802 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 15.1057％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.4639％。
本议案涉及薪酬方案，关联股东南京科思投资发展有限公司、周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、杨东生、杨军、陶龙明、曹晓如、何驰、孟海斌回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
9.01 选举周旭明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,516,694 票，占出席会议有表决权股份数的 99.4076%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，周旭明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 2,644,694 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 68.6658%。
9.02 选举杨军先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 201,064,882 票，占出席会议有表决权股份数的 98.6950%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，杨军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,192,882 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 30.9715%。
9.03 选举于鲁登先生为第四届董事会非独立董事