金圆股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-037 号
金圆环保股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 230 人，代表股份 342,269,604 股，占公司有表
决权股份总数的 44.0134％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424％。
通过网络投票的股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1711％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1711％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1711％。
3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 341,678,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272％；
反对 571,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1669％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 24,068,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6022％；反对 571,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0807％。
2．审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 341,690,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8309％；
反对 573,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：

同意 24,080,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对 573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0207％。
3．审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 341,690,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8309％；
反对 573,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 24,080,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对 573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0207％。
4．审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 341,672,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8255％；
反对 582,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1701％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 24,062,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5782％；反对 582,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3605％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0612％。
5．审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 341,668,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8245％；
反对 593,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733％；弃权 7,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 24,058,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5636％；反对 593,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4059％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304％。
6．审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。
总表决情况：
同意 341,672,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8255％；
反对 589,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 24,062,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5782％；反对 589,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3905％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312％。
7．审议通过了《关于董事、监事 2025 年薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 341,600,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8044％；
反对 639,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1868％；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 23,990,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2846％；反对 639,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5929％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1225％。
8．审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
总表决情况：
同意 43,594,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5759％；
反对 622,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4076％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 24,029,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4460％；反对 622,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5244％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
本议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。
9．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 341,674,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8260％；
反对 588,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1718％；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 24,064,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5847％；反对 588,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3845％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
10．审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》。
总表决情况：
同意 43,562,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5033％；
反对 640,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4478％；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0488％。
中小股东总表决情况：
同意 23,997,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3159％；反对 640,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5965％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0876％。
本议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。
11．审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 341,664,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8233％；
反对 599,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1752％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 24,055,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478％；反对 599,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4311％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211％。
12．审议通过了《关于 2025 年度