太阳能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-63
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会
议于 2025 年 5 月 15 日下午 14:20 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2025
年 5 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4. 会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2025-51），并于 2025 年 5 月 9 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份
有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2025-61)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 745 人，代表股份
1,488,073,535 股，占公司总股本的 37.9789％。其中，出席现场会议的股东 7 人，代表股份数 1,371,600,458 股，占公司总股本的 35.0062％；通过网络投票
的股东 738 人，代表股份 116,473,077 股，占公司总股本的 2.9726％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：
1. 《2024年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）
1,481,192,419 99.5376％ 6,289,640 0.4227％ 591,476 0.0397％ 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
123,120,984 94.7069％ 6,289,640 4.8381％ 591,476 0.4550％
2. 《2024 年度监事会工作报告》
①总体表决情况

同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,481,064,819 99.5290％ 6,388,940 0.4293％ 619,776 0.0416％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
122,993,384 94.6088％ 6,388,940 4.9145％ 619,776 0.4767％
3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,480,636,919 99.5003％ 6,629,940 0.4455％ 806,676 0.0542％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
122,565,484 94.2796％ 6,629,940 5.0999％ 806,676 0.6205％
4.《关于 2024 年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,483,091,639 99.6652％ 4,683,120 0.3147％ 298,776 0.0201％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
125,020,204 96.1678％ 4,683,120 3.6023％ 298,776 0.2298％
5.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,479,076,479 99.3954％ 8,510,680 0.5719％ 486,376 0.0327％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
121,005,044 93.0793％ 8,510,680 6.5466％ 486,376 0.3741％
6.《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,480,958,915 99.5219％ 6,202,320 0.4168％ 912,300 0.0613％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
122,887,480 94.5273％ 6,202,320 4.7709％ 912,300 0.7018％
7.《2024 年度内部控制自我评价报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,480,826,039 99.5130％ 6,289,120 0.4226％ 958,376 0.0644％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
122,754,604 94.4251％ 6,289,120 4.8377％ 958,376 0.7372％
8.《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议
案》
中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股 有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集 团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计 1,357,335,535 股已回避表
决。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
107,360,070 82.1185％ 22,588,430 17.2776％ 789,500 0.6039％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对