安培龙:关于2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-041
深圳安培龙科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2.会议主持人：董事长邬若军先生。
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月15日9:15—
15:00期间的任意时间。
4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份41,311,326股，占公司有表决权
股份总数的41.9822％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份39,677,216股，占公司有表决权
股份总数的40.3216％。
通过网络投票的股东26人，代表股份1,634,110股，占公司有表决权股份总
数的1.6606％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份1,659,310股，占公司有表
决权股份总数的1.6863％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0256％。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份1,634,110股，占公司有表决权股
份总数的1.6606％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1.00、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意41,239,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6711％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
2.00、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：
同意41,239,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6711％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
3.00、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意41,239,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6711％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
4.00、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意41,239,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0012％。
中小股东总表决情况：

同意1,587,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6711％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
5.00、审议通过了《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》
总表决情况：
同意41,239,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6711％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0301％。
6.00、审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：
同意41,239,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8259％；
反对71,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6651％；反对71,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.2988％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0362％。
7.00. 逐项审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬的议案》，具体情况如
下：
7.01、审议通过了《关于确认董事邬若军先生2024年度薪酬的议案》

总表决情况：
同意1,587,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6530％；
反对71,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3289％；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6530％；反对71,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.3289％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
关联股东邬若军先生、黎莉女士、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）回
避表决。
7.02、审议通过了《关于确认董事黎莉女士2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意1,587,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6530％；
反对71,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3289％；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6530％；反对71,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.3289％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
关联股东邬若军先生、黎莉女士、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）回
避表决。
7.03、审议通过了《关于确认董事张延洪先生2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意41,239,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8254％；
反对71,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意1,587,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6530％；反对71,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.3289％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
7.04、审议通过了《关于确认董事周炫宏先生2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意41,238,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239％；
反对71,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权900
股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意1,586,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.6169％；反对71,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的4.3289％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。
7.05、审议通过了《关于确认独立董事孟春女士2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意41,238,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239％；
反对71,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权900
股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0