赛科希德:赛科希德2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-025
北京赛科希德科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,790,657
普通股股东所持有表决权数量 50,790,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.8514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.8514
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；副总经理裴燕彬先生、刘国斌先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,260,417 98.9560 455,008 0.8958 75,232 0.1482
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,260,417 98.9560 455,008 0.8958 75,232 0.1482
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,260,417 98.9560 455,008 0.8958 75,232 0.1482
4、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,260,417 98.9560 455,008 0.8958 75,232 0.1482
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,260,417 98.9560 455,008 0.8958 75,232 0.1482
6、 议案名称：《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,256,894 98.9490 533,763 1.0510 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,257,794 98.9508 455,008 0.8958 77,855 0.1534
8、 议案名称：《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,257,794 98.9508 455,008 0.8958 77,855 0.1534
9、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,239,977 98.9157 455,008 0.8958 95,672 0.1885
10、 议案名称：《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,239,977 98.9157 455,008 0.8958 95,672 0.1885
11、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,393,158 93.6219 569,170 6.3488 2,623 0.0293
12、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,109,999 98.8490 569,170 1.1456 2,623 0.0054
13、 议案名称：《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 50,236,042 98.9080 458,943 0.9035 95,672 0.1885
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普通 36,787,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 9,086,299 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 4,382,635 89.1432 533,763 10.8568 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万 162,759 78.8897 43,553 21.1103 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 4,219,876 89.5923 490,210 10.4077 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关 于 <2024
6 年年 度利润 4,279,761 88.9111 533,763 11.0889 0 0.0000
分配方案>的
议案》
《关 于 <2024
年度 募集资
8 金存 放与实 4,280,661 88.9298 455,008 9.4527 77,855 1.6175
际使 用情况
的专项报告>
的议案》
《关于 2025
10 年度 续聘会 4,262,844 88.5597 455,008 9.4527 95,672 1.9876
计师 事务所
的议案》
《关于 2025
11 年度 董事薪 4,241,731 88.1211 569,17