光华科技:关于2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-028
广东光华科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月15日14:30
2、网络投票时间：2025年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 181,434,271 股，占公司有表
决权股份总数的 39.0163％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 25,431,480 股，占公司有表决
权股份总数的 5.4689％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 156,002,791 股，占公司有表决权股
份总数的 33.5474％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 248 人，代表股份 3,935,211 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8462％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0015％。
通过网络投票的中小股东 246 人，代表股份 3,928,211 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8447％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 181,177,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585％；
反对 220,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213％；弃权36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对 220,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5906％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9351％。

总表决情况：
同意 181,177,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585％；
反对 220,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213％；弃权36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对 220,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5906％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9351％。
提案 3.00 《2024 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 181,177,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585％；
反对 220,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213％；弃权36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对 220,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5906％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9351％。
提案 4.00 《2024 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 181,175,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8571％；
反对 220,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1215％；弃权38,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 3,676,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.6007％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9860％。
提案 5.00 《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 181,140,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8380％；
反对 258,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424％；弃权35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意 3,641,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5315％；反对 258,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5664％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9021％。
提案 6.00《关于公司董事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》
（一）2024年度董事薪酬（含税）
提案 6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
总表决情况：
同意 156,171,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7763％；
反对 295,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888％；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 3,585,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1009％；反对 295,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5091％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3900％。
提案 6.02 董事高万里先生薪酬
总表决情况：
同意 181,082,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8063％；
反对 296,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635％；弃权
54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 3,583,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0704％；反对 296,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5396％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股
提案 6.03 董事余军文先生薪酬
总表决情况：
同意 181,079,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8047％；
反对 299,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1652％；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 3,580,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9941％；反对 299,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.6159％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3900％。
提案 6.04 独立董事津贴
总表决情况：
同意 181,072,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8009％；
反对 306,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1688％；弃权55,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 3,573,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8188％；反对 306,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.7810％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4002％。
（二）2025 年度董事薪酬（含税）

提案 6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
总表决情况：
同意 156,167,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7740％；
反对 299,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1910％；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 3,581,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0119％；反对 299,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5981％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3900％。
提案 6.06 董事高万里先生基本薪酬
总表决情况：
同意 181,080,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8051％；
反对 299,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1648％；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％。
中小股东总表决情况：