百傲化学:大连百傲化学股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-044
大连百傲化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲
化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 300,912,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6520
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙
先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书鲍榕铭先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,339,024 99.8096 557,800 0.1854 15,200 0.0050
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,322,124 99.8040 559,900 0.1861 30,000 0.0099
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,322,124 99.8040 559,900 0.1861 30,000 0.0099
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,288,724 99.7929 559,900 0.1861 63,400 0.0210
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,322,724 99.8042 559,300 0.1859 30,000 0.0099
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
8、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
9、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,201,952 99.7640 679,472 0.2258 30,600 0.0102
10、 议案名称：关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,312,924 99.8009 557,900 0.1854 41,200 0.0137
11、 议案名称：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,313,024 99.8009 557,900 0.1854 41,100 0.0137
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,313,524 99.8011 557,900 0.1854 40,600 0.0135
13、 议案名称：关于增选第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,299,724 99.7965 557,900 0.1854 54,400 0.0181
14、 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,294,524 99.7948 557,900 0.1854 59,600 0.0198
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,282,124 99.7907 570,400 0.1896 59,500 0.0197
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 281,423,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 13,125,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下
普通股股东 5,773,556 90.7384 559,300 8.7901 30,000 0.4715
其中:市值
50万以下普
通股股东 586,264 88.6715 44,900 6.7911 30,000 4.5374
市值 50 万
以上普通股
股东 5,187,292 90.9781 514,400 9.0219 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度利润 18,899,025 96.9761 559,300 2.869