安必平:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-023
广州安必平医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,883,491
普通股股东所持有表决权数量 32,883,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.1441
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1441
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,862,462 99.9360 21,029 0.0640 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
9、 议案名称：《关于补选非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,863,162 99.9382 20,329 0.0618 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 《关于 2024 年年度利润 64,367 75.9977 20,329 24.0023 0 0.0000
分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所 63,667 75.1712 21,029 24.8288 0 0.0000
的议案》
《关于提请股东大会授权
8 董事会以简易程序向特 64,367 75.9977 20,329 24.0023 0 0.0000
定对象发行股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：8，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、陈诗雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日