苏州固锝:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-023
苏州固锝电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 193,416,379 股，占公司有表决权股份总数
的 23.8745％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总
数的 23.1249％。
通过网络投票的股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股份总数的
0.7495％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7495％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7495％。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 192,517,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5351％；反对 642,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3319％；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330％。
中小股东总表决情况：
同意 5,172,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1913％；反对
642,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5729％；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2358％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 192,338,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4428％；反对 644,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3333％；弃权 433,100 股（其中，因未投票默认弃权 176,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2239％。
中小股东总表决情况：
同意 4,994,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2500％；反对
644,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6174％；弃权 433,100 股（其中，因未投票默认弃权 176,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1326％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 192,345,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4462％；反对 641,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317％；弃权 429,600 股（其中，因未投票默认弃权 176,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2221％。
中小股东总表决情况：
同意 5,001,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3604％；反对
641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5647％；弃权 429,600 股（其中，因未投票默认弃权 176,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0750％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于 2024 年度财务决算事项的议案

总表决情况：
同意 192,321,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4339％；反对 655,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3388％；弃权 439,600 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273％。
中小股东总表决情况：
同意 4,977,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9684％；反对
655,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7919％；弃权 439,600 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2396％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 192,314,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4301％；反对 815,901
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4218％；弃权 286,300 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1480％。
中小股东总表决情况：
同意 4,969,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8482％；反对
815,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4368％；弃权 286,300 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7150％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 4,947,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.4826％；反对 681,101
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2168％；弃权 443,300 股（其中，因未投票默认弃权 187,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.3006％。

中小股东总表决情况：
同意 4,947,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4826 ％；反对681,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2168％；弃权443,300股（其中，因未投票默认弃权187,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3006％。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 191,557,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0390％；反对 1,599,819
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8271％；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1339％。
中小股东总表决情况：
同意 4,213,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3877％；反对
1,599,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3469％；弃权 259,000股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2654％。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于开展金融衍生品业务的议案
总表决情况：
同意 192,251,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3975％；反对 735,601
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3803％；弃权 429,700 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2222％。
中小股东总表决情况：
同意 4,906,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8090％；反对
735,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1144％；弃权 429,700 股
（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0766％。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于向银行申请授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 192,102,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 890,482
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4604％；弃权 423,200 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2188％。
中小股东总表决情况：
同意 4,758,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3654％；反对
890,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6651％；弃权 423,200 股（其中，因未投票默认弃权 180,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9696％。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 192,530,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5422％；反对 636,101
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3289％；弃权 249,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东