贝隆精密:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-022
贝隆精密科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份46,996,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.2731％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有表决权
股份总数的 62.2503％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,176,400 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0228％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5228％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司有表决权股
份总数 1.5228%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,951,400 99.9038% 26,600 0.0566% 18,600 0.0396%
其中：中小股东 1,051,200 95.8774% 26,600 2.4261% 18,600 1.6965%
表决结果：本议案获通过。
5、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 27,300 0.0581% 18,600 0.0396%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 27,300 2.4900% 18,600 1.6965%
表决结果：本议案获通过。
6、《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 2,127,800 97.7670% 27,800 0.0592% 20,800 0.0443%
其中：中小股东 1,047,800 95.5673% 27,800 2.5356% 20,800 1.8971%
表决结果：本议案获通过。董事长兼总经理杨炯及其一致行动人宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕，财务总监兼副总经理魏兴娜回避表决。
7、《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,947,800 99.8962% 27,600 0.0587% 21,200 0.0451%
其中：中小股东 1,047,600 95.5491% 27,600 2.5173% 21,200 1.9336%
表决结果：本议案获通过。
8、《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 26,800 0.0570% 19,100 0.0406%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 26,800 2.4444% 19,100 1.7421%
表决结果：本议案获通过。
9、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 26,800 0.0570% 19,100 0.0406%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 26,800 2.4444% 19,100 1.7421%
表决结果：本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三 分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师肖佳佳、赵秋婵进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日