卓翼科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-022
深圳市卓翼科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 15 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋
12 楼大会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,165 人，代表股份 76,328,770 股，占公司有
表决权股份总数的 13.4629％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 72,336,772 股，占公司有表决
权股份总数的 12.7588％。
通过网络投票的股东 1,162 人，代表股份 3,991,998 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7041％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,162 人，代表股份 3,991,998 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7041％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,162 人，代表股份 3,991,998 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7041％。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 75,531,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9552％；反对 478,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6273％；弃权 318,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4175％。

中小股东总表决情况：同意 3,194,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0226％；反对 478,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9939％；弃权 318,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9835％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 75,525,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477％；反对 478,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6268％；弃权 324,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4255％。
中小股东总表决情况：同意 3,188,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8798％；反对 478,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9839％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1363％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 75,506,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9228％；反对 499,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6540％；弃权 323,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4232％。
中小股东总表决情况：同意 3,169,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4038％；反对 499,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5050％；弃权323,000股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0912％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

总表决情况：同意 75,518,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9379％；反对 490,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6426％；弃权 320,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4195％。
中小股东总表决情况：同意 3,181,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6919％；反对 490,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2870％；弃权320,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0210％。
表决结果：通过。
5.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 75,447,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8459％；反对 556,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7286％；弃权 324,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4255％。
中小股东总表决情况：同意 3,111,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9334％；反对 556,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9303％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1363％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 75,565,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0006％；反对 428,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5615％；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4378％。
中小股东总表决情况：同意 3,229,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8918％；反对 428,598 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.7364％；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3717％。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 75,430,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8238％；反对 532,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6974％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4788％。
中小股东总表决情况：同意 3,094,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5101％；反对 532,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3341％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1558％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 75,423,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8146％；反对 531,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6965％；弃权 373,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4889％。
中小股东总表决情况：同意 3,087,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3347％；反对 531,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3166％；弃权 373,200 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3487％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见

2.见证律师姓名：贺秋平、戴昊辰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日