瑞玛精密:2024年度股东大会会议材料

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料
2025 年 5 月

目录

2024 年度股东大会会议须知......1
2024 年度股东大会会议议程......3
提案一、2024 年度董事会工作报告......5
提案二、2024 年度监事会工作报告......6
提案三、2024 年度财务决算报告......11
提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》......14
提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案......15
提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案......16提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案......17
提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......18
提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......21
提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......26
提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案......27
提案十二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30
提案十三、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......32提案十四、关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的议案......33提案十五、关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的
议案......34
附件一、独立董事 2024 年度述职报告（龚菊明）......51
附件二、独立董事 2024 年度述职报告（王明娣）......59
附件三、独立董事 2024 年度述职报告（张薇）......67
附件四、独立董事 2024 年度述职报告（沈健）......72
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
（主持人：董事长陈晓敏）
一、会议时间
1、现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30；
2、网络投票：
深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2025 年 5 月 19 日
9:15-15:00。
二、会议地点
苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
三、会议议程
1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
2、律师审查出席股东参会资格
3、董事长宣布大会开始
4、审议事项：
提案 提案名称
编码
1.00 《2024 年度董事会工作报告》
2.00 《2024 年度监事会工作报告》
3.00 《2024 年度财务决算报告》
4.00 《2024 年年度报告全文及其<摘要>》
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》
8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

10.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的议案》
15.00 《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易
的议案》
5、股东或股东代理人提问和解答
6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
7、全体股东对以上提案进行投票表决
8、休会，统计现场投票结果
9、监票人宣读现场投票表决结果
10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
11、主持人宣读股东大会决议
12、董事签署股东大会决议及会议记录
13、见证律师宣读法律意见书
14、主持人宣布会议结束
提案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步
发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营计划，编制了 2024
年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇及第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》；董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体
内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事 2024 年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
报告完毕，请各位股东审议。
提案人：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
提案二
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召集、召开及决
议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事会召开情况具体如下：
1、2024 年 1 月 19 日，召开第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2、2024 年 2 月 6 日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于选举监事会主席的议案》；
3、2024 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023
年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及其<摘要>》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予
部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
4、2024 年 4 月 28 日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024
年第一季度报告》；
5、2024 年 5 月 20 日，召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议