再升科技:再升科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-047
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份
有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 387,293,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9086
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的的高级管理人员周凌娅
女士、刘正琪女士、雷伟先生列席了本次会议，高级管理人员杨金明先生、
易伟先生、秦大江先生因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,418,070 98.9993 3,419,067 0.8828 456,596 0.1179
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,475,270 99.0141 3,360,867 0.8678 457,596 0.1182
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,427,610 99.0018 3,418,847 0.8828 447,276 0.1155
4、 议案名称：《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,437,070 99.0042 3,409,067 0.8802 447,596 0.1156
5、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,372,090 98.9874 3,526,467 0.9105 395,176 0.1020
6、 议案名称：《公司 2024 年年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,881,910 99.1191 3,178,200 0.8206 233,623 0.0603
7、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,366,270 98.9859 3,478,460 0.8981 449,003 0.1159
8、 议案名称：《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,780,970 99.0930 3,111,867 0.8035 400,896 0.1035
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,746,450 99.0841 3,090,267 0.7979 457,016 0.1180
10.00、 议案名称：《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监
事会等事项）及相关制度的议案》
10.01、 议案名称：《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监
事会等事项）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,872,410 99.1166 2,993,907 0.7730 427,416 0.1104
10.02、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,905,314 98.8669 3,960,203 1.0225 428,216 0.1106
10.03、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,905,314 98.8669 3,950,203 1.0200 438,216 0.1131
10.04、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,848,234 98.8522 4,008,183 1.0349 437,316 0.1129
10.05、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,818,334 98.8444 4,048,183 1.0452 427,216 0.1103
10.06、 议案名称：《关于修订<对外担保