欧克科技:2024年年度股东大会决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）分别于2025 年4月24日、2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ） 刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》及《关于召开2024年年 度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00；（2）网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日 上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为2025年5月15日9:15～15:00的任意时间。
（三）会议主持人：董事长胡坚晟。
（四）现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科 技一楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份50,103,600股，占公司有表决 权股份总数的75.1404％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份50,000,000股，占公司有表决 权股份总数的74.9850％。
通过网络投票的股东28人，代表股份103,600股，占公司有表决权股份总 数的0.1554％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份3,703,600股，占公司有 表决权股份总数的5.5543％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600,000股，占公司有表 决权股份总数的5.3989％。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份103,600股，占公司有表决权股 份总数的0.1554％。
（二）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启 元律师事务所律师周晓玲和彭梨见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表 决结果如下：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意50,092,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意3,692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7057％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2835％。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意50,092,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意3,692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7057％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中小股东有效表决权股份总数的0.2835％。
6、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
总表决情况：其中胡坚晟先生、胡甫晟先生为公司董事，回避表决。
同意8,692,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8748％；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1252％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7057％；反对10,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意50,092,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％ ；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7057％；反对10,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的0.2943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红规划的议案》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％ ；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师周晓玲和彭梨见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、欧克科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2025年5月15日