东宏股份:东宏股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-027
山东东宏管业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,146,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0327
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,846,583 99.8257 287,100 0.1667 12,900 0.0076
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,844,983 99.8248 287,100 0.1667 14,500 0.0085
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,846,583 99.8257 287,100 0.1667 12,900 0.0076
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,846,583 99.8257 287,100 0.1667 12,900 0.0076
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,854,283 99.8302 287,100 0.1667 5,200 0.0031
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,926,383 99.8720 207,300 0.1204 12,900 0.0076
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,924,083 99.8707 217,300 0.1262 5,200 0.0031
8、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,844,983 99.8248 297,100 0.1725 4,500 0.0027
9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,821,083 99.8109 320,000 0.1858 5,500 0.0033
10、 议案名称：关于公司 2025 年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,850,183 99.8278 293,500 0.1704 2,900 0.0018
11、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,849,883 99.8276 293,500 0.1704 3,200 0.0020
12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,846,980 94.2134 293,500 5.7049 4,200 0.0817
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 162,451,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 4,550,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 4,922,180 95.6751 217,300 4.2237 5,200 0.1012
其中:市值
50万以下普
通股股东 383,280 78.6570 98,800 20.2758 5,200 1.0672
市值 50 万
以上普通股
股东 4,538,900 97.4556 118,500 2.5444 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 关于续聘公 9,474,480 97.7286 207,300 2.1382 12,900 0.1332
司 2025 年度
会计师事务
所的议案
7 关于 2024 年 9,472,180 97.70