达仁堂:达仁堂2024年年度股东会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-017 号
津药达仁堂集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 544
其中：A 股股东人数 521
境外上市外资股股东人数（S 股） 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,593,319
其中：A 股股东持有股份总数 331,010,576
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 3,582,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.448
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.983
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.465
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟
铭先生因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事郭秀梅女士因工作未出
席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造
官张宇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,869,476 98.887 100,100 0.030 41,000 0.012
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,452,219 99.958 100,100 0.030 41,000 0.012
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,867,276 98.886 95,800 0.029 47,500 0.014
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,450,019 99.957 95,800 0.029 47,500 0.014
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,826,461 98.874 98,000 0.029 86,115 0.026
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,409,204 99.945 98,000 0.029 86,115 0.026
4、 议案名称：公司 2024 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,845,961 98.880 98,300 0.029 66,315 0.020
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,428,704 99.951 98,300 0.029 66,315 0.020
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,809,461 98.869 145,000 0.043 56,115 0.017
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,392,204 99.940 145,000 0.043 56,115 0.017
6、 议案名称：“独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,766,261 98.856 156,100 0.047 88,215 0.026
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,349,004 99.927 156,100 0.047 88,215 0.026
7、 议案名称：“独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,777,061 98.859 141,400 0.042 92,115 0.028
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,359,804 99.930 141,400 0.042 92,115 0.028
8、 议案名称：“独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,778,561 98.860 126,600 0.038 105,415 0.032
S 股 3,582,743 1.071 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 334,361,304 99.931 126,600 0.038 105,415 0.032
9、 议案名称：“独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,804,461 98.868 108,200 0.032 97,915 0.029
S 股 3,580,743 1.070 0 0.000 2,000 0.001
普通股合计： 334,385,204 99.938 108,200 0.032 99,915 0.030
10、